中国最高法院修订反洗钱法以包括“虚拟资产”

中国最高法院和公检法对国家反洗钱法(AML)进行了修改，首次将“虚拟资产”交易列为被认可的洗钱方式。

中国于2007年1月1日颁布了其现有的AML法，这项最近的修改是该法在近二十年内第一次重大更新。

在8月19日的会议上，最高人民法院和最高人民检察院表示，根据他们的新解释，“虚拟资产”交易现在已被列为被认可的洗钱方式之一。

这一变化与近期关于X的猜测相关，即中国可能正在考虑允许加密货币流通——尽管有许多人对此持怀疑态度。

根据法院的说明，通过数字交易转移和转换犯罪收入将现在被包括在禁止“用其他手段掩盖和隐藏犯罪收入的来源和性质以及其利益”的规定下。

违法者将面临从最低1万元人民币到最高20万元人民币(约合2800美元)的罚款，并且还可能面临从五年到十年的监禁。

其他修改包括更清楚的指南，例如在洗钱案件中的“严重情况”，如拒绝合作或者洗钱金额超过50万元人民币。

最高人民检察院表示，2023年共有2971人因洗钱罪名被起诉，比2019年的20倍多。