在英国,一名中国妇女被指控为一位价值60亿美元的朋友洗钱比特币

一名居住在伦敦的中国妇女被指控洗钱价值63亿美元的比特币,据称是她的朋友从投资欺诈中获得的。 这是由Law360报道的。

在英国,一名中国妇女被指控为一位价值60亿美元的朋友洗钱比特币

据英国检察官办公室称,42岁的建文将加密货币转换为现金,房地产,珠宝和其他奢侈品。

这些手术是为钱志敏做的。 后者据称从2014年到2017年在中国骗取了128,000名投资者,之后她将资金转移到比特币并以假名逃往伦敦—Yadi Zhang。

反过来,温在2007年搬到英国,在与张会面之前,曾在中国外卖餐馆工作,住在"相对温和的住房"中。"2017年,他们一起在伦敦北部租了一栋六床豪宅。 2018年,温家宝成为英国公民。 张后来逃离了这个国家,仍然逍遥法外。

温不争议比特币交易的行为有利于一个朋友收费,但否认与欺诈的任何连接。 她称自己为张的"监护人",并声称她是一位富有的女商人,在珠宝,房地产和合法采矿方面发了财。

陪审团将不得不确定温是否知道她转换的比特币是犯罪来源。

来源:Forklog

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