在日本，由于对Monero交易的分析，抓住了欺诈者

日本警方通过分析Monero交易，逮捕了18名涉嫌使用假冒产品在Merakri平台上进行信用卡诈骗并将犯罪所得洗钱的嫌犯。据当地媒体报道。

根据调查，从2021年6月到2022年1月，这个团伙在Merakri平台上出售假冒产品，并以之前被盗信用卡支付费用。他们共计进行了大约900宗诈骗交易。

据推测，26岁的杰图·小林是该帮派的头目，他对2021年6月至7月期间的交易负责，金额达270万日元（约合18000美元）。

这些嫌犯都是通过社交媒体招募的，他们在保护好隐私的即时通讯应用程序中相互联系。

为了洗钱，这些嫌犯利用了匿名加密货币Monero。这是日本警方首次通过分析Monero交易来确定一名嫌犯的身份。

值得注意的是，Chainalysis公布了一段视频，展示了如何跟踪XMR。该方法基于在网络上部署大量“有害”节点来捕获交易的IP地址和时间戳。

请记住，国家调查局早在1月份就报告说，已经能够跟踪与黑客尤里乌斯·基维迈基相关的XMR。