印度当局打击了Highrich Online的加密操作

印度监管局（ED）周五宣布，在2002年的防止金款洗钱法（PMLA）下，在卡奇（Kochi）区域办公室举行的搜查行动于6月11日在卡利（Kerala）、马拉纳特（Maharashtra）和孟加拉（Chhattisgarh）共14个地点。这些行动的目标是高尔奇（Highrich）网络集团的发起人和领导者的住所。

ED表明，搜查发现了该公司、其发起人和领导者在多家交易所上进行了 крипто货币交易，还包括自己的数字货币——HR Crypto Coin的销售。印度当局解释说：

HR Crypto Coin以INR和USDT的形式与人们交换。HR Crypto Coins也是一种扑克式投资计划，人们被鼓励投入他们的钱，以获得每年15%的利息，并且当客户引荐新客户时，他们将获得30%的直接推荐收入。

ED的调查源于卡利警方提交的第一份信息报告（FIR）和对高尔奇集团及其董事的诸多控诉。该公司被发现在出售会员资格，这些会员资格为用户提供访问该网站的密码，并收取费用。会员们则将这些会员资格转售给他人，以获得佣金，并且额外的奖励来引荐新会员。这种没有真实基础的投资方式被认定为典型的扑克式投资计划。

搜查结果显示，该公司、其发起人和家庭成员关联的各种银行账户中冻结了大约3200万卢比（$390万）。此外，警方尚未抄走70万卢比（$85,365）的现金、宝石和四辆汽车。搜查还揭示了价值1500万卢比的不动产，这些财富都是通过非法资金获得的。

在今年1月，ED还在高尔奇智能科技有限公司（Highrich Smartech Pvt. Ltd.）、高尔奇在线商店有限公司（Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd.）等相关公司的办公室进行了搜查。这些行动揭示出21200万卢比的非法资金，这些资金后来也被冻结了。到目前为止，已经封存或冻结的非法收入总额达到了26000万卢比，包括不动产文件。