Yicong Wang是谁？中国OTC交易者为拉撒路集团洗钱1700万美元

在中国，一名名叫汪艺聪的场外交易商据称已经为臭名昭著的拉瑟团队——这个黑客组织背后涉及多起主要加密货币盗窃案——清洗了数千万美元的盗窃加密货币。

在线分析师ZachXBT透露说，自2022年以来，汪艺聪通过银行转账为拉瑟团队清洗了被盗资产。

根据检察官的说法，汪艺聪在为一系列高调的加密货币盗窃案的黑客提供了兑换成现金的手段。

据信，汪艺聪使用了层层交易。也就是说，他在不同的平台和钱包之间进行了一系列的交易，以进一步掩盖盗窃资产的踪迹。此外，有人认为汪艺聪还把其他人和实体纳入了这个计划中。这样他就进一步复杂化了这个计划，以使其更加复杂化。

这些指控已经将光照在场外交易平台和处理数百万美元加密货币交易的个人交易商身上。这可能会鼓励全球监管机构更加努力地监视和场外交易，以防止这种情况发生。

这些严重的指控可能会导致对加密货币市场和场外交易的信心下降。当投资者和交易者变得谨慎时，场外交易的流动性和交易量会下降。

此外，金融机构和加密货币交易所还确保知道您的客户/KYC和反洗钱/AML要求，以便对可疑活动进行报告。拉瑟团队针对加密货币相关ETF的目标

由拉瑟团队领导的网络犯罪组织与朝鲜政府有联系，其中一些最大的加密货币历史犯罪包括Ronin桥的6亿美元攻击。

美国财政部长正在对日益增长的金融犯罪——包括洗钱、逃税和盗窃等——进行持续战斗。通过利用人工智能，官员们最近在一起案件中发现了40亿美元的欺诈活动。

本月初，美国联邦调查局警告说，拉瑟团队已经采用社会工程欺诈手段。在9月3日公布的警告中，FBI表示北朝鲜恶意网络攻击者正在针对去中心化金融和加密货币公司的工作人员进行“复杂而精心设计的”社会工程运动。

根据联邦机构的说法，骗子们研究了与加密货币相关的ETF公司。