一名英国公民被指控洗钱价值60亿美元的比特币

伦敦陪审团认定42岁的简文犯有洗钱价值60亿美元的比特币与中国的欺诈有关。 这是彭博社报道的。

在从2017到2022期间，被告帮助将某个Zhimin Qian的犯罪资金合法化，检察官办公室在听证会期间将其称为"supervillain"。

根据调查，在中国组织的欺诈计划对超过130,000名投资者造成了损害。

在2018年对温家宝和简的居住地进行突袭时，警方没收了第一个价值超过22亿美元的加密货币。

被告否认了所有指控. 她的律师声称，她不知道在中国涉嫌欺诈，也不知道她交易的钱是通过犯罪手段获得的。

Jian于2017年9月以假名Yadi Zhang抵达英国，然后在被伦敦警方审问前两天于2020年逃脱。 逃国后下落不明。

文在东伦敦的一家快餐店工作之前，她开始与蒋合作。 在几周内，她从住在酒店的地下室变成了豪华的生活方式，其中包括一个六居室的房子。

"我们已经成功地破坏了一个复杂的经济犯罪行动，其规模表明国际欺诈者如何寻求使用加密货币，"伦敦警方说。

简被判犯有洗钱罪，当局未能证明她参与金融欺诈。 可能，被告只面临巨额罚款。

资料来源: https://forklog.com/news/grazhdanku-velikobritanii-obvinili-v-otmyvanii-bitkoinov-na-6-mlrd