委内瑞拉揭开与国家资金贪污链接的加密洗钱

委内瑞拉检察长塔列克·威廉·萨伯(Tarek William Saab)发起了与国库资金洗钱有关的第二波逮捕行动。前石油公司PDSVA主席塔列克·埃利·阿西曼(Tareck El Aissami),前经济部长西蒙·阿列昂多·泽尔皮(Simon Alejandro Zerpa)和企业家萨马克·洛佩斯(Samark Lopez)被控参与洗钱活动，他们涉嫌从未注册的石油销售中获得的资金进行洗钱。这三个人被指控通过交易和加密矿务公司来清洗这些资产和资金。

委内瑞拉逮捕高层人物在洗钱案件中

该计划由塔列克·埃利·阿西曼(Tareck El Aissami)和前加密资本管理局(Sunacrip)主席约泽利特·拉米雷斯(Joselit Ramirez)共同监督。该计划使用数字资产和现金，以帮助犯罪分子逃避国家控制。除了这三个人外，还有大约54个人也被起诉。检察长指出，他通过侦探获悉，阿西曼和拉米雷斯利用对委内瑞拉的制裁来逃避标准程序。

根据侦探的说法，这些人曾收到一笔3500万美元的支付，并将其转移到一家假公司的账户上，其中一部分转换为数字资产。虽然检察长没有透露数字，但一项早期报道表明，通过非法销售，大约200亿美元已经丢失。这些资金通过数字资产和其他方式进行洗钱。

加密货币在洗钱计划中的应用

检察长解释说，调查这起案件是因为使用加密货币来清洗资金而困难。在他的声明中，他指出，他们使用“最先进的”金融系统来进行活动。他补充说，资产被用来掩盖他们的活动，并逃避责任。他指出，他们使用加密交易平台Kraken和位于美国的另一个平台来让委内瑞拉的国家监督机构很难检测到他们。

萨伯还提到，这些人在国外获得石油费用以避免被发现。部分回收的资金从销售中转移到全国各地的加密矿务公司，并得到埃利·阿西曼的批准。当他们的活动曝光后，塔列克·埃利·阿西曼及其同伙的逮捕令下达。但是，拉米雷斯在一年前就被捕了，因为总统尼古拉斯·马德罗(Nicolás Maduro)命令Sunacrip介入调查。

萨伯感谢总统和其他机构对此案件的介入。“我要感谢总统，尼古拉斯·马德罗，对我们在这个问题上取得的进展的无条件支持，以及所有与委内瑞拉司法有关的调查。”萨伯说。他还表示，被捕者很快会被控犯有叛国罪。