USDT走私计划：$ 1.9B发现，在中国大规模逮捕193人

USDT 是在2023年反恶意经济犯罪的“15日”公众日活动中的重点，这次活动强调了对经济不法行为的一项重大突破。四川和重庆公安经济调查部门在成都天府国际金融中心展示了他们最新的成功行动，展示了他们破坏一个庞大的地下银行网络的努力。

在这次活动的前台，成都公安局揭露了两起经济犯罪案件。其中之一是一起巨大的地下银行案件，交易额达到了13.8亿元人民币。嫌疑人使用USDT，一种与美元挂钩的稳定币，以绕开国家外汇管制，并促进非法外汇结算。这起案件波及了26个省市，导致全国各地拘捕了193名嫌疑人。

USDT 在2023年大型银行解体行动中的关键作用

在2023年，由公安部经济调查局、四川省公安部门领导下，得到了重庆省人民银行四川分行抗洗队和国家外汇管理局的关键支持，成立了一个全面的联合任务组。这个合作包括了经济调查队和成都市龙泉驿区公安局分局。这个任务组在福建和湖南两地破坏了两个主要地下银行聚集地，共冻结了13.8亿元资产，并且扣押了1490万元。

昆仑八路的队长钟宇报告说，这次行动于2022年11月从龙泉驿区分局发现了一些可疑的通过地下银行进行资金结算的行为。到2023年6月1日，这个任务组已经在多个城市抓获了25名嫌疑人，并扣押了很多银行卡和其他付款工具。

调查显示，自2021年1月起，一个领导人姓林、文、陈的犯罪集团利用USDT提供非法外汇服务。这些活动支持了各种犯罪活动，包括贩毒、非法购买资产和欺诈税收退还。USDT的使用使犯罪集团能够违反国家外汇控制，这对金融安全构成了严重的风险。

2023年8月，利用案件更广泛的犯罪网络，公安部策划了全国范围内的搜捕行动，在26个省市拘捕了168名嫌疑人。这次行动标志着四川省在反地下银行犯罪方面取得的重大胜利。

随着案件的进展，它再次强调了对警惕的金融监管的必要性，以及数字货币，如USDT，在促进经济犯罪方面的持续威胁。