土耳其介绍了更严格的加密法规，以打击洗钱

鉴于其他世界级司法管辖区的立法发展，包括欧洲和土耳其，土耳其在2024年最后一周通过了新的加密货币法规。

根据公布在土耳其共和国官方公报上的文件，在12月25日，客户进行交易超过15,000土耳其里拉（约合425美元）时，必须提供个人信息。按照新规则向该国的加密货币服务提供商。

打击非法加密使用

新反洗钱规则的目的是防止罪犯和恐怖分子利用加密货币洗钱或支持他们的行动。然而，数字资产交易低于425美元不需要从加密货币服务提供商收集信息。

在欧洲市场上的加密资产（MiCA）法律于12月30日生效之前一周，土耳其的新立法出台，这是全球首个加密货币监管框架的到来。

2025年2月25日，土耳其的新立法将生效。一旦变化生效，加密货币服务提供商也将被要求验证客户的身份。通过请求与钱包关联的地址，如果之前没有列入文件。

新法律规定，如果供应商无法获得所需信息，则认为加密转账“高风险”，供应商可能会考虑拦截交易。据Chainalysis报告，截至2023年9月，预计交易量达到1700亿美元。土耳其的加密货币业务超越了俄罗斯和加拿大等重要参与者。