诉讼称，FTX秘密使用Deltec银行来创建和出售Tether，以获利，诉讼称

FTX公司通过与合作伙伴银行的协议，创造并从中获利了泰勒（Tether）。这一点在2月17日由Bloomberg披露的法庭案件中得到了说明。

该案件引用了前阿拉梅达研究院首席执行官卡罗琳·埃尔森的话：

“阿拉梅达可以通过非正式的德尔特克信贷线创建美元仿币（USDT）并将其出售，以获利，而不必先将美元存入泰勒的德尔特克账户进行购买。”

阿拉梅达研究院是FTX的姐妹公司。据称，阿拉梅达将资金转移到其德尔特克账户，以为2020年和2021年创造数十亿美元的泰勒（USDT）。阿拉梅达在提供资金之前就收到了这些USDT代币。然后，它将这些资产出售，以获利。

Bloomberg描述这种安排为短期信贷线和“三天的宽限期”。德尔特克并未向其他客户提供这种安排，这种安排被保密。

此外，这起诉讼还指控德尔特克在FTX和阿拉梅达之间共同滥用资金，尽管德尔特克有足够的理由对这些转移表示怀疑。据称，德尔特克接受FTX客户的存款，并将这些资金转移给阿拉梅达。此外，德尔特克免除了阿拉梅达的一些规则，并在比特币崩溃时偏袒阿拉梅达的提现。

之前的发展显示，FTX与Moonstone银行（又称Farmington州银行）有联系，Moonstone银行是由德尔特克主席Jean Chalopin领导的机构。Moonstone银行从阿拉梅达那里获得了1150万美元，并从与FTX关联的Ryan Salame的机构获得了5000万美元。Moonstone银行于本月停业，因联邦储备银行于2023年8月的终止行动而停业。

德尔特克否认任何错误

德尔特克银行的代表告诉Bloomberg，该银行及其主席Jean Chalopin对这些错误没有知情。德尔特克律师Desiree Moore说：

“新的指控依赖于来自个人的无根据的陈述，我们了解这些人正在与原告进行谈判，以获取相关信息。”

Bloomberg未能确定这起案件的名称，但说这些指控于2023年2月16日在佛罗里达联邦法院提起诉讼。同一天，一起涉及FTX关联的律师事务所Sullivan and Cromwell的集体诉讼案也在佛罗里达提起诉讼，但这起诉讼并不包含相关指控。


一起在2023年2月提起的案件，涉及德尔特克银行，但公开记录中没有更新这起案件的资料，超过2023年6月。因此，不清楚这是否是上述案件。另一起案件来自同一起诉人Connor O'Keefe，于2023年7月在华盛顿起诉。德尔特克银行当时也否认了所有指控。

所有这些案件都与FTX正在进行的破产案件以及曾经处理FTX前CEOSam Bankman-Fried的刑事案件无关。

根据Bloomberg的报道，Tether在当前案件中并未被诉讼。