萨穆莱钱包的联合创始人以1亿美元的洗钱计划被捕

在一项重大的发展中，Samourai Wallet的联合创始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill被美国当局逮捕，以控告他们在未经授权的情况下运营一家不受批准的金融传输业务，并且共谋进行金钱洗钱。

这对夫妇据说协助洗白了超过1亿美元的犯罪收入，包括来自Silk Road和Hydra Market等地点的资金。

Samourai Wallet的可疑活动

Rodriguez和Hill的逮捕是由美国司法部门(DOJ)进行的广泛调查的结果，与Internal Revenue Service-Criminal Investigation(IRS-CI)和Federal Bureau of Investigation(FBI)的合作。

DOJ的起诉书显示，Samourai Wallet是一家加密货币混淆服务，其所提供的服务超过200亿美元的“非法交易”，从而获得数百万美元的手续费。

根据司法部门关于此事的声明，Samourai Wallet利用多种功能来支持隐蔽的金融交易，吸引犯罪分子试图进行“大规模”的金钱洗钱和违反制裁的行为。

“Whirlpool”和“Ricochet”功能受到批判

据称，Samourai Wallet提供的加密货币混淆服务，称为“Whirlpool”，允许用户将加密货币进行交易，以防止犯罪收入在区块链上的追踪。

此外，Samourai Wallet还提供了一个功能叫做“Ricochet”，允许用户添加多余的中间交易，以使用户无法辨认出加密货币的来源。

这两个功能总共处理了8万BTC（值超过200亿美元），自从它们的引入以来，Samourai Wallet已经收取了大约340万美元的手续费，其中340万美元用于“Whirlpool”交易，110万美元用于“Ricochet”交易。

正如法律程序进行的那样，Rodriguez已经被逮捕，并将面前一位美国法官出席西部宾夕法尼亚州的法院，而Hill则在葡萄牙被逮捕，美国打算要求他的遣送，以便开庭审判。他们都面临着5年监禁的刑期。