破产的AAX加密交易所从非活动钱包中撤回了24,000ETH

被宣告破产的香港aax加密交易所将资金转移到几个交易平台。 Cyvers分析师报告了这一点。

专家们提请注意涉及AAX的可疑交易。 2月初，超过24,000ETH从加密交换钱包中提取，在撰写本文时约为70.5百万美元。

分析人士指出，交易的性质表明试图规避反洗钱（AML）控制:
"观察到的活动表明交易所试图避免AML。 该平台的部分资金已被Tether冻结，"Cyvers说。

专家解释说，指定地址的所有者通过分散的平台发起洗钱。 首先，他在几个钱包之间分发ETH并将它们转移到UmbraCash。 收到WETH后，他再次为以太坊和USDT稳定币交换资产。 最终，一个不知名的人使用TRON区块链通过SWFT区块链转移资金。

根据现有信息，在其崩溃之前，AAX是香港最大的加密交易所之一，拥有超过200万用户。 在FTX平台宣布破产几天后，AAX停止提取资金并删除了所有社交媒体帐户。 在发布时，交易所的网站仍然不可用，X页面（以前的Twitter）自11月2022以来没有更新。

资料来源: https://incrypted.com/obankrotivshayasya-kriptobirzha-aax-vyvela-24-000-eth-s-neaktivnyh-koshelkov/