彭博社了解到美国和英国对Garantex的调查
美国和英国当局正在调查通过俄罗斯Garantex交易所进行的USDT转账，金额为200亿美元。 彭博社援引知情人士的话报道了这一点。
据他们说，检查是作为打击逃避制裁的一部分进行的。
稳定币的所有交易都是在4月2022之后进行的，当时Garantex被添加到美国制裁名单中。
就Tether而言，它表示正在与执法机构合作以确保合规。 消息人士指出，稳定币发行人没有任何不当行为的建议。
根据CoinGecko的数据，在撰写本文时Tether的总资本为104十亿美元。 因此，根据美国和英国当局的说法，流通中的所有硬币的五分之一通过Garantex。
新的调查充满了对Garantex用户和交易对手的存款地址的更多恶意跟踪，以及额外的制裁。 BitOK的创始人兼首席执行官Dmitry Machikhin在ForkLog评论中表示。
"也就是说，他们会以一切可能的方式追求，抛出指责，真实和不真实。 我们需要为此做好准备，并以某种方式适应。 首先，放弃外国反洗钱系统，转而采用国家标准，"他指出。
据专家介绍，这将避免将交易平台与俄罗斯用户联系起来。 然而，如果Garantex真正参与非法运营的事实被揭露，这将不是万能的。
"如果那里有一些非法的东西-即犯罪，而不是政治制裁—那么后果可能会严重得多，没有AML会在这里拯救，"Machikhin总结道。
SmartSwap项目的技术顾问Anton Shkurenko认为，美国传统上将其境外的人视为"潜在的罪犯。"
"无论是平台所有者和他们的客户，谁提供他们的护照数据，从他们的决定受到影响。 资产的阻塞，包括非保管钱包上的系绳，发生在美国法律的范围内，但通常不清楚你可能会被指控的原因是什么，"他说。
