美国司法部已就俄罗斯BTC-e交易所的案件提起正式指控

起诉书称，42岁的Klimenko控制了自2011以来与俄罗斯根源最大的加密交易所，该交易所在2017崩溃，以及Vinnik和其他人。 被告被指控"国际阴谋洗钱并参与无牌数字货币交易所的运营。"洗钱金额的估计起价为90亿美元。

美国司法部认为，Klimenko管理着金融公司FX Open和负责技术部分的Soft-FX公司。 正是这组法律实体是通过btc输油管的离岸公司获得资金的最终接受者。

美国执法人员开始在2017中追捕BTC-e的创造者，帮助在塞浦路斯拘留Alexander Vinnik。 Alexander Klimenko应美国的要求于2023年12月21日在拉脱维亚被捕，但仅在起诉书公布前夕，即2024年1月31日飞往旧金山。

如果美国法院同意这些指控并认定白俄罗斯有罪，他将面临长达25年的联邦监狱。 司法部没有具体说明俄罗斯面临多少年。 9月，信息泄露，Vinnik准备配合调查，以便缩短判决并在审判中承认有罪。

俄罗斯目前正在继续自己对BTC-e案件的调查。 9月，另一位交易所管理员Alexey Bilyuchenko在一般政权殖民地获得了相当宽松的4.5年任期和1百万卢布的罚款。 对于,如果你相信判决,从Wex加密交换挪用资金,btc的继承人-e.那些谁看了审判建议，判决的宽大是由义务移交给接近国家的所有剩余数十亿美元的资产

资料来源：bits.media