美国调查杰克·多尔西（Jack Dorsey's Block，Inc）的金融交易

美国检察官据报侦查着手，原因是一位泄密者指控该公司为禁止国家和恐怖组织的用户处理了数千笔交易。

美国联邦检察官正在调查Jack Dorsey的金融科技公司Block, Inc.，原因是一位泄密者提供了文件，指出该公司的支付部门Square和Cash App存在广泛的合规违规行为。

一名前Block员工向南方地区纽约检察官提供了文件，其中说明Square和Cash App为使用者处理了数千笔交易，这些交易包括经济禁令国家的人和恐怖组织的 криптовалю交易。

NBC News报道称，大约100页的文件被提供给NBC News，其中多数交易都是小额交易，与受到美国经济禁令的国家，如伊朗、俄罗斯、古巴和委内瑞拉相关。

泄密者表示，大多数交易都未向政府报告，包括信用卡、实物货币和比特币交易。

Block没有修正其程序，当他们被告知可能的合规违规时。

“从头到尾，所有的合规部分都是错误的。”他们说。

“这些人不应该掌管一个受监管的合规计划。”

第二名无名资深资源人也证实了泄密者的指控，他说：“我了解到，Block的高层和董事会已经在过去几年里了解到合规违规问题。”

Block的发言人告诉NBC News，该公司保持了“负责任和广泛的”合规制度，并且定期更新以适应“日益增长的威胁和变化的禁令环境”。

Block公司的调查是在美国对于加密货币公司的法律行动中的一部分。

比特币创始人Changpeng Zhao于4月30日被判入狱四个月，之前承认他的交易所没有合法的反洗钱计划。

4月24日，Samourai Wallet的两名联合创始人因违反反洗钱法律而被捕，后来在法庭上拒绝承认罪行并获得了10万美元的保释金。

4月25日，Ethereum开发公司Consensys起诉SEC，指控该机构在执行行动中试图“夺取对加密货币未来的控制权”，并将ether定义为一种资产。

Consensys表示，SEC于4月10日向他们提供了Wells通知，这通常是执行行动的先兆。