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美国当局指责KuCoin加密交易所及其创始人犯有犯罪阴谋

加密交易所及其创始人被指控违反银行保密法，故意欺骗和参与洗钱9十亿美元

Updated March 27, 2024

美国政府指责全球加密货币交易所KuCoin及其创始人Chun Gang（Michael）和Ke Tang（Eric）组织了一场重大犯罪阴谋。

根据指控，KuCoin违反了"银行保密法"，在没有必要许可证的情况下运营，并未遵守反洗钱（AML）要求。此外，她故意这样做是为了吸引美国用户并加强她在市场上的地位。

此前，纽约州监管机构对KuCoin进行了类似的指控。然后交易所设法解决了这个问题，同意支付2200万美元。

当局声称，加密交换没有验证客户的身份，没有遵守KYC（"了解您的客户"）规则，也没有报告可疑活动。由于缺乏反洗钱协议，价值超过90亿美元的可疑交易通过加密交易所，包括来自暗网市场和欺诈计划的资金。

据称，KuCoin在美国服务了庞大的客户群，但与此同时声称它没有一个美国客户。因此，交易所利用了美国市场的潜力，但没有遵守法律。

检察官达米安*威廉姆斯说："据称，kucoin利用了美国独特的金融机会，而不遵守其法律义务。" "这种无视旨在打击金融犯罪和腐败的美国法律的行为是针对交易所及其高管提出的指控的核心，他们目前仍然逍遥法外。"

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