মার্কিন আদালত স্যাম ইক্কুর্টিকে ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের জন্য M 84M প্রদান করার নির্দেশ দেয়; টিস সুন ওয়াই এইচকে লাইসেন্সবিহীন ক্রিয়াকলাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত এবং জরিমানা
Ikkurty বিনিয়োগকারীদের অজান্তেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনিয়োগ তহবিলের অপপ্রয়োগ করেছে, যার ফলে গ্রাহকদের উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। আদালত Tse Tsun Wai কে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ছাড়া আর্থিক পরিষেবা পরিচালনা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে
একটি ফেডারেল আদালত জাফিয়া এলএলসি এবং এর মালিক স্যাম ইক্কুর্টিকে ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীদের প্রায় $ 84 মিলিয়ন ডলার দেওয়ার আদেশ দিয়েছে যে এই সংস্থাটি পঞ্জির মতো স্কিম পরিচালনা করেছে।
ইলিনয়ের উত্তর জেলা জেলা আদালতে বিচারক মেরি রোল্যান্ডের জারি করা এই রায়টি তহবিলের পতনের পরে ২০২২ সালে কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) দ্বারা আনা একটি মামলা অনুসরণ করেছে।
বিচারক রোল্যান্ড আবিষ্কার করেছেন যে ওরেগনের পোর্টল্যান্ডে অবস্থিত ইক্কুর্টি তার ফার্মের হেজ তহবিল সম্পর্কে অসংখ্য মিথ্যা দাবি করেছেন।
এর মধ্যে তার ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা এবং উচ্চ, স্থিতিশীল লাভের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিবর্তে, ইক্কুর্টি নতুন বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে পূর্বের বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদানের জন্য তহবিল ব্যবহার করেছিলেন, এটি একটি পঞ্জি স্কিমের একটি বৈশিষ্ট্য।
পঞ্জি স্কিম
আদালত আবিষ্কার করেছে যে বিনিয়োগকারীদের জ্ঞান ছাড়াই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ইক্কুর্টি বিনিয়োগ তহবিলকে অপব্যবহার করে। এই তহবিলগুলি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হত এবং প্রতারণামূলক বিনিয়োগ হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছিল, যা ক্লায়েন্টদের উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতি করে।
এই অ-স্বচ্ছ অপারেশন সিএফটিসি বিধিমালা লঙ্ঘন করেছে, প্রতারণা বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণ দিতে এবং আর্থিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য মোটা জরিমানা প্ররোচিত করে।
বিচারক রোল্যান্ড জোর দিয়েছিলেন যে এর মতো প্রতারণামূলক কার্যক্রম কেবল আইনকে ভেঙে দেয় এবং আধুনিক আর্থিক বাজারের অখণ্ডতা হ্রাস করে। $ 84 মিলিয়ন ডলার পুনর্বাসনের লক্ষ্য বিনিয়োগকারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া আর্থিক ক্ষতির সমাধান করা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ে আইনী সম্মতির গুরুত্বকে আরও শক্তিশালী করা।
সুন ওয়াই এইচকে -তে লাইসেন্সবিহীন ক্রিয়াকলাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত এবং জরিমানা
আদালত টিএসইউন ওয়াইকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ছাড়াই আর্থিক পরিষেবা পরিচালনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে। নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার এই লঙ্ঘনের ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ জরিমানার দিকে পরিচালিত হয়েছিল, যদিও এসএফসি কর্তৃক ঘোষণায় নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রকাশ করা হয়নি।
এই দোষী সাব্যস্ত হওয়া এসএফসি -র একটি সম্পূর্ণ তদন্তের অনুসরণ করেছে, যা প্রকাশ করেছে যে টিএসইএসইএন ওয়াই যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই আর্থিক পরামর্শ এবং পরিষেবা সরবরাহ করে আসছিল। বিনিয়োগকারীদের রক্ষা করতে এবং বাজারের অখণ্ডতা বজায় রাখতে এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।
নিয়ন্ত্রক সম্মতি জোর দেয়
এসএফসি আর্থিক শিল্পের মধ্যে নিয়ন্ত্রক মান কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি পুনর্বিবেচনা করেছে। এই কেসটি কোনও আর্থিক ক্রিয়াকলাপে জড়িত হওয়ার আগে উপযুক্ত লাইসেন্স পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমস্ত আর্থিক পেশাদারদের অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে।
লাইসেন্সবিহীন ক্রিয়াকলাপগুলি কেবল নিয়ন্ত্রক কাঠামোকেই হ্রাস করে না তবে বিনিয়োগকারীদের জন্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিও তৈরি করে। এসএফসি সম্মতি নিশ্চিত করতে এবং আর্থিক বাজারের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য কোনও সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।
বিস্তৃত প্রভাব
এই দৃ iction ়তা অননুমোদিত আর্থিক ক্রিয়াকলাপগুলি ক্র্যাক করার জন্য বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির একটি বিস্তৃত প্রচেষ্টার অংশ। অন্যান্য এখতিয়ারে অনুরূপ মামলাগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, আর্থিক বিধিবিধানগুলির কঠোর প্রয়োগের দিকে বিশ্বব্যাপী প্রবণতা তুলে ধরে।
আর্থিক পেশাদারদের সজাগ থাকার এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইনী কাঠামোর মধ্যে তারা পরিচালনা করে তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এটি করতে ব্যর্থতার ফলে জরিমানা এবং কারাবাস সহ গুরুতর জরিমানা হতে পারে।
