联邦调查局因涉嫌涉嫌4300万美元加密货币计划而逮捕了男子

美国联邦调查局(FBI)昨天上午在纽约逮捕了伊丁·达尔普尔(Idin Dalpour)，他被控策划了一个4300万美元的 Ponzi 骗局。这个骗局涉及一家虚拟的拉斯维加斯酒店业务和一项挂钩于此的 交易业务。

据联邦调查局主任James Smith表示，达尔普尔在过去的四年中，利用虚假的高回报保证，诱使受害者投资到他所声称的酒店业务和挂钩于此的投资交易。事实上，他将这些付款用于满足其他债务或个人开支。“欺骗投资者数百万美元，破坏了投资者对客户的信任以及未来的投资顾问的信誉，这两点都是投资市场成功的关键因素”。

达尔普尔的公司Maxben Group提及房地产、酒店、娱乐设施、职业体育队伍等，但并没有明确提及投资交易。相反，这项业务是通过一家分立的公司进行的，根据联邦调查局的说法。

“达尔普尔向投资者假装购买了投资者可以以固定价格购买的投资资产，然后再以固定价格出售给投资者，从而获得利润。他向投资者保证每年的收益将达到很高水平，并且他们的钱会得到保险。这些陈述都是虚假的”，检察官在指控书中写道。

达尔普尔还花费了投资者170万美元来弥补自己的私人赌博损失，超过40万美元用于艺术经理人Art Direct，以及为他的孩子支付私人学校的学费。

达尔普尔，39岁，面临一项电信欺诈罪，如果被判有罪，可能要服刑20年。

指控书显示，从2020年到2024年，达尔普尔通过制造虚假合同和虚假财务报告，引诱投资者加入他的骗局。他还声称与拉斯维加斯酒店和体育场合作，但当投资者质疑时，他承认自己欺骗了他们，根据联邦调查局的说法。

这不是第一次，达尔普尔因其商业活动而受到起诉。

去月，两家贷款机构向达尔普尔和他的公司提起诉讼，因为他们在2023年借贷250万美元，却没有偿还。九月份，三位投资者也向达尔普尔和他的公司提起诉讼，他们投资了500万美元，声称达尔普尔欺骗了他们并违反合同。

“这是一起关于极大背信弃义的案件”，2023年的诉讼文件称，达尔普尔“从事业务的初期就建立了与三位男士的友谊，最终掌握了如此大的信任，Saleem、Russ、Schroeder投资了他们和他们的投资者的500万美元到达尔普尔的公司”。