柬埔寨参议员批准了与全球犯罪网络有关的加密骗局和人口贩运

美国财政部对柬埔寨参议员李永祥和其公司实施制裁，因为他们在区块链欺诈和人口贩卖活动中发挥了重要作用。调查显示，李的公司，包括L.Y.P集团和O-Smash度假村，扮演了这些不法行为的关键角色。

美国财政部制裁柬埔寨参议员李永祥

美国财政部的外国资产管理局(OFAC)对李永祥进行了制裁，由于他参与组织区块链欺诈和人口贩卖计划。随着调查的展开，越来越清楚地表明，李的公司通过假造工作机会引诱受害者。一旦他们到达，他们的手机和护照被夺走，使他们没有选择，只能参与欺诈行为。

这些受害者被用于区块链欺诈，特别是通过一种名为“猪宰”的欺诈行为，他们建立了假象的关系，向不知情目标投资。目的是让这些人相信他们应该投资到假冒的区块链项目。那些试图逃脱的人被殴打。多次搜救行动从2022年10月到2024年3月，救出来的受害者来自不同国家，包括中国、印度和印尼。

OFAC对柬埔寨酒店进行制裁，与人口贩卖和区块链欺诈有关

OFAC还制裁了几家柬埔寨酒店，因为它们与李永祥有联系。这些酒店——Garden City Hotel、Koh Kong Resort和Phnom Penh Hotel——扮演了人口贩卖行为的角色。此外，2024年美国国务院的人口贩卖报告(TIP)指出，柬埔寨存在广泛的腐败和官方合谋，这使得这些犯罪活动得以繁荣。

该报告指出，这些贩卖网络运作几乎没有受到法律执法的干预。虽然有些搜救行动进行了，但是执法努力通常是选择性的，并且具有政治动机。然而，多次搜救行动成功地救出了被困在这些贩卖圈子里的受害者。
美国财政部和Tether反对柬埔寨区块链欺诈

7月份，Tether冻结了2800万美元USDT，发现它与柬埔寨的区块链欺诈和人口贩卖有关。调查人员很快将这些资金追溯到Huione集团，该集团与柬埔寨统治的霍尼家族有密切联系。此外，Huione集团面临着涉及110亿美元的诉讼，包括区块链欺诈和贩卖活动等非法活动。