Fincen提醒公司在毒品交易中使用加密货币

美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了一份新警告，强调了墨西哥贩毒帮派使用加密货币进行非法购买凡士林的必要性。这一警告也表明，对于更多的监管和合规性的需求。

加密货币在长期以来被称赞为其高效和隐私性，它们已经成为创新的金融操作工具和投资机会的一种方式。然而，加密货币的隐私性和简单的转移功能也使它们成为不法活动的最爱。

FinCEN最新的建议指出，违法组织试图从海外购买凡士林类药物时，特别是从中国和墨西哥，开始使用加密货币。这些交易通常会避开传统金融检查，使得法律执法更难以跟踪和制止这些非法活动。

这一措施也说明了当局面对这些问题时的困难：要鼓励创造力，同时又要防止滥用。在回应这些问题之后，FinCEN呼吁美国银行使用更好的监测系统来检测与违法药品生产相关的加密交易。该网络警告表明，对于加密货币业务的公司来说，更多的审慎是必要的。

根据金融分析人员，检测可疑交易模式的主要因素将取决于精细的分析工具的集成。一位领先的金融专家表示：“使用区块链分析技术可以追踪加密货币流动的起点和终点，并找到可能表明违法活动的异常情况”。

此外，这一情况使美国财政部的尼克尔斯计划（反对凡士林危机）变得更加复杂，由于凡士林等合成药品的简单可获得性。FinCEN希望通过制定更严格的立法框架来帮助停止犯罪分子利用金融渠道，强调加密货币在这些交易中的作用。

FinCEN的建议对金融公司和更大的监管场景产生了广泛影响。它要求一个合作策略，涉及多个参与者，包括监管机构、金融机构和技术供应商，以制定有效措施来阻止加密货币的滥用。