El Paso Man因外汇和加密欺诈而罚款3100万美元

阿伯尼·阿列昂多·奥内科和他的公司Kikit & Mess Investments, LLC将不得不支付一笔总额为3100万美元的罚款，这是在美国商品期货交易委员会(CFTC)对币值欺诈行为进行执法行动的结果。

外汇和币值欺诈事件来自埃尔巴索

根据CFTC的说明，联邦高级法官David C. Guaderrama于7月9日在美国西部地区联邦法院(US District Court for the Western District of Texas)作出了一项命令。该命令要求Tinoco及其公司支付超过600万美元的赔偿金，以满足199位受害者因欺诈行为而遭受的损失。此外，该命令还指定620万美元作为赔偿金，用于向任何受害者进行赔偿。法院还要求为案件的民事罚款支付1870万美元，这约合Tinoco从运作非法计划中获取的非法收入的三倍。所有这些费用加起来大约等于3100万美元。

这一执法行动发生在美国选举活动正处于全面进行状态之时。当时，唐纳德·特朗普和卡马拉·哈里斯正在努力确保自己的角度正确，但对于币值欺诈行为并没有任何妥协。

详情如下：27岁的Tinoco操纵了一个欺诈性的投资计划，通过他的业务来实施。他向客户收集数百万美元的投资，并声称将其资金投入到与币值和外汇市场相关的基金中。

通过欺骗的宣传，埃尔巴索人Tinoco从他的受害者手中筹集了900万美元。然而，他并没有按照承诺投资这笔钱，而是花费了这些钱，购买了昂贵的汽车、私人飞机、房产和珠宝。

两年前，法院作出了一项初始的长期禁令令，禁止Tinoco和他的公司再次违反商品交易法案(CEA)和CFTC规则。此外，该禁令还禁止他们在任何CFTC规管的市场上进行交易，并禁止他们注册到该管理机构。然后，在2023年10月，美国司法部门判处Tinoco84个月的监狱刑期，这是因为他犯了电信欺诈罪。

"被告策划了一个复杂的币值投资欺诈计划，造成了对无知的受害者的广泛经济损害",FBI El Paso Field Office的特别代表John S. Morales说。

这最新的命令已经解决了CFTC对Tinoco和Kikit & Mess Investments的案件。它体现了监管机构的努力，以保护币值投资者和他们的资产。此外，这也是几小时前SEC起诉GameStop短卖者Andrew Left的诉讼。