Digitex首席执行官被指控违反美国银行保密法

据当局称，被告"故意强迫Digitex期货违反银行保密法，未能建立和实施反洗钱系统。"

据调查人员称，从1月2018到4月2022，Todd经营着一家在线期货交易公司Digitex Futures，该公司没有注册为持牌经纪人。

此外，在某些时候，他公开拒绝实施KYC，检方声称。

2023年7月，美国联邦法院命令加密交易所Digitex Futures及其首席执行官在未经许可的情况下支付1500万美元作为CFTC欺诈和活动诉讼的罚款。

监管机构表示，该公司试图操纵本地DGTX令牌的价格，非法提供期货合约，未能在该机构注册，也没有实施客户验证程序。

迈阿密联邦调查局正在调查目前的案件。 检察官说，如果被定罪，托德将面临长达五年的联邦监狱。

资料来源: https://forklog.com/news/ceo-digitex-obvinili-v-narushenii-zakona-o-bankovskoj-tajne-ssha