德国当局在镇压非法洗钱活动的情况下取消了47个加密货币交换服务

德国联邦刑事警察局和中央网络犯罪整合中心领导了这次行动，该行动的目标是通过用户进行现金和交易的平台，而这些平台并未对用户的身份进行验证。根据BKA新闻发布，这些交易使用者可以在不遵守“认识你的客户”协议的情况下进行交易。这些协议要求用户在进行金融交易之前必须证明自己的身份。

通过避免这种验证，这些交易平台使用者可以快速、匿名地交易像比特币或以太坊这样的虚拟货币。根据BKA称，罪犯经常使用这些平台来隐藏获得通过非法活动（如盗版软件攻击或黑网上药品销售）的资金的来源。

2023年8月20日，德国当局在全国范围内展开反洗钱行动，从13个区域扣押了2800万美元的现金和13台充值卡机。这些行动由财政监管机构BaFin领导，扣押的这些设备没有必要的许可证，这很可能会导致重大的洗钱风险。

德国与虚拟犯罪的关系

这些服务的停止是一项更广泛的尝试，旨在破坏支持网络犯罪的基础设施。当局已经成功地获取了这些交易平台的用户数据和交易数据，这些数据可能会对未来的调查有所帮助。这些数据可能会帮助找出使用这些服务来洗钱的罪犯。

这次打击行动是德国警方近期的其他行动的延续，例如2023年扣押了ChipMixer平台，该平台参与了洗遍欧洲9000万欧元的虚拟货币。德国警方还在最近几年中追捕其他网络犯罪网络，包括病毒操作人员。

6月份，BKA开始将2013年从Movie2k.to运营的人们手中扣押的约50000BTC转移到银行，这是德国和虚拟货币业界在今年夏天的一个很大的事件。

从6月到7月的差不多一个月时间里，德国将这些比特币转移到银行并出售，导致了这种资产的价格下跌。