BTC-E策划者亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）对洗钱费用认罪

俄罗斯公民亚历山大·温尼克 (Alexander Vinnik) 承认了与他在 2011 年至 2017 年期间参与运营全球最大虚拟货币交易所之一 BTC-e 相关的指控。

美国检察官透露，在 Vinnik 任职期间，BTC-e 处理了超过 90 亿美元的交易，并为全球超过 100 万用户提供服务。

Vinnik 认罪之前，BTC-e 被执法部门关闭，并被指控参与臭名昭著的 Mt. Gox 黑客攻击洗钱活动。

1 月份，有报道称，陷入困境的加密货币交易所 Mt. Gox 可能很快就会开始用比特币偿还某些债权人。

该交易所是网络犯罪分子的中心，为各种非法活动（包括黑客事件、勒索软件攻击和身份盗窃计划）的犯罪收益的转移、洗钱和存储提供便利。

司法部副部长丽莎·莫纳科强调，司法部致力于使用一切可用工具打击洗钱、监管加密货币市场并确保受害者得到赔偿。

BTC-e 参与犯罪活动导致重大损失，Vinnik 被追究至少 1.21 亿美元的责任。

尽管面临引渡挑战，美国还是成功引渡了文尼克，并对他采取了法律行动。

此次认罪强调了加密货币领域监管的重要性，法国、俄罗斯和美国当局正在合作解决与加密货币相关的犯罪问题。

尽管 BTC-e 在美国境内开展了大量业务，但该交易所未能按照联邦法律的规定在美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册为货币服务企业。

此外，BTC-e 缺乏法律要求的任何反洗钱 (AML) 和“了解你的客户”(KYC) 程序和协议。 此外，该交易所收集的客户信息极少，这对于那些寻求掩盖非法资金免受执法部门审查的个人来说是一个有吸引力的选择。

调查涉及多个机构，包括联邦调查局、国税局刑事调查局、美国特勤局和国土安全调查局。

随着加密货币继续获得主流采用，像 BTC-e 这样的案例提醒我们，不受监管的交易所存在风险，以及采取强有力的监管措施保护投资者和防止非法活动的重要性。