Binance与印度当局合作，将1000万美元的骗局NAB

周三，5月1日，印度执法局扣押了价值近9亿卢比的数字货币，约合1050万美元，与一起欺诈在线赌博应用程序E-Nugget的案件相关。

E-Nugget应用程序，掩盖为游戏平台，向用户保证高回报投资。包括现金、数字货币、账户余额和办公场地的资产，总价值超过163亿卢比已经被拘捕、扣押或者冻结在此案件中。

这些资金据报道是通过与交易所合作，包括Binance、ZebPay和WazirX，在对该组织的洗钱方式进行多个月的调查后发现的。

根据执法局的说明，犯罪分子通过欺骗用户获得盗窃资产，然后突然停止提取资金并从服务器上删除用户数据。他们将资产分散到超过70个账户上的不同交易平台以逃避当局。

报道称，当局已经逮捕并目前正在拘留E-Nugget的主谋阿米尔·肯和罗曼·阿加瓦尔。


Binance的报道跟随了最近的报道，说Binance正在重新专注于进入印度的数字货币市场，作为一家投诉交易所。
Binance India Comeback？

2024年4月18日，关于Binance可能重返印度市场的报道出现，因为其服务在1月份因与当地金融监管机构的规则纠纷而被停止运行。

尽管正式确认尚未出现，但报道指出，交易所面临着200万美元的罚款，因为违反了印度的规则。它期望重返市场后采取合理措施，以改变其名誉。

如果重新恢复，Binance将遵守适用的法律，包括印度的防洗钱法（PMLA）和VDA税制。此外，交易所必须注册在印度财政部的财务情报单位（FIU）。