Binance AIDS印度当局破产了4760万美元的游戏骗局

幣安表示，由於其金融調查部門的關鍵情報，教育部能夠揭露該詐騙網絡。

在公共和私人實體之間的最新合作之一中，全球最大的加密貨幣交易所幣安宣布，它幫助印度當局搗毀了一款據稱合法的在線遊戲應用程序，該應用程序詐騙用戶超過40 億盧比（4,760 萬美元）。

根據一篇部落格文章，幣安金融情報部門（FIU）提供了關鍵援助，使印度執法局（ED）能夠追蹤遊戲應用程式 Fiewin 營運商挪用的資金並揭露該網路。
幣安幫助 ED 處理詐欺案件

Fiewin 經營者將該應用程式作為一個允許用戶透過玩迷你遊戲賺錢的項目進行行銷。參與者可以建立帳戶並透過各種付款方式充值餘額來參與應用程式的活動。然而，一旦用戶的帳戶累積了大量資金，該應用程式就不再允許用戶提取資金，這些錢最終將透過後門轉移到多個加密錢包。

在全國各地當地警方開始收到因該計畫損失金錢的受害者的多起報告後，教育署開始對 Fiewin 應用程式進行調查。在調查過程中，該局發現 Fiewin 與跨境犯罪網絡有聯繫，該網絡使用多種方法來掩蓋非法資金的流動，包括錢騾的銀行帳戶和多個加密錢包。

印度機構還發現該計畫從用戶那裡竊取了數百萬印度盧比，並創建了一個複雜的交易網路以防止資金的偵測和追蹤。在幣安的幫助下，教育部能夠追蹤洗錢在多個加密錢包中的流向，並揭露該騙局的廣泛網路。

「公私合作對於應對複雜的金融犯罪至關重要。幣安的專業調查團隊是私人企業如何與執法部門密切合作的一個很好的例子。在這種情況下，他們為我們提供了有助於調查的分析支持，」教育署的一名代表說。

四人被捕

除了揭露詐騙網絡外，教育局的調查還逮捕了四名個人，他們在促成這一騙局中發揮了主要作用，並與 Fiewin 應用程式的運營商合作。人們發現，詐欺者在不同地點工作時使用注重隱私的訊息應用程式進行通訊。

幣安表示，此案仍在進行中，教育部期待揭露詐欺計畫背後的犯罪網絡，並揭露 Fiewin 的全部活動。