比特币交易所Bitmex对银行保密法指控认罪

美国司法部今天宣布，加密货币交易所BitMEX被判处违反银行保密法的罪名，因为未能建立、实施和维持足够的反洗钱（AML）计划，而BitMEX也承认了这一罪名。

美国检察官达米安·威廉姆斯说：

“BitMEX的创始人和长期员工在2022年的联邦法院承认，该公司是从2015年到2020年的世界上最大的加密货币衍生品平台之一，在美国运营时没有实施必要的反洗钱计划，这是根据联邦法律的要求。同样，BitMEX也通过美国办事处进行业务。

因此，BitMEX自身成为大规模洗钱和制裁逃避计划的工具，对金融体系的完整性构成严重威胁。

“今天的罪行承认再次表明，加密货币公司如果想从美国市场中获利，就必须遵守美国法律。”

根据调查案件中包含的信息和指控，“阿特伍德·海斯、本杰明·德洛和塞缪尔·雷德是BITMEX的创始人，格雷戈里·D怀特成为BITMEX的第一位员工并后来成为业务发展部门主管在2015年。BITMEX已经为长期服务于美国交易者，BITMEX不仅发行和召集业务，还通过美国办事处进行业务。BITMEX需要注册在商品期货交易委员会（CFTC）并建立和维持一个足够的AML计划。

该公司和其高管知道BITMEX在美国运营并且服务于美国客户，需要实施一个AML计划，其中包括知道你的客户（KYC）部分，但该公司的高管知道，由于BITMEX在美国运营，他们将无法实施这些计划。“尽管知道自己的义务，BITMEX却没有执行美国法律的要求，例如AML和KYC的要求。”