ভারতীয় কর্তৃপক্ষ হাইরিচ অনলাইন এর ক্রিপ্টো অপারেশনগুলিতে ফাটল

ভারতের প্রয়োগকারী অধিদপ্তর (ইডি) শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে কোচি জোনাল অফিস ১১ ই জুন কেরালা, মহারাষ্ট্র এবং ছত্তিশগড়ের ১৪ টি স্থানে অনুসন্ধান কার্যক্রম চালিয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি অর্থ লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ), ২০০২ এর অধীনে হাইরিচ অনলাইন গ্রুপের প্রমোটার এবং নেতাদের প্রাঙ্গণকে লক্ষ্য করে।

ইডি প্রকাশ করেছে যে অনুসন্ধানগুলি তাদের নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রা, এইচআর ক্রিপ্টো কয়েন বিক্রি করার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ে সংস্থা, এর প্রবর্তক এবং নেতাদের জড়িত থাকার বিষয়টি আবিষ্কার করেছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ব্যাখ্যা করেছেন:

এইচআর ক্রিপ্টো কয়েনটি আইএনআর এবং ইউএসডিটির বিনিময়ে বিক্রি হয়েছিল। এইচআর ক্রিপ্টো কয়েনগুলিও পঞ্জি স্কিমের একটি অংশ ছিল যেখানে লোকেরা তাদের অর্থ বিনিয়োগের জন্য প্রলুব্ধ করা হয়েছিল যার জন্য তারা 15% সুদ পাবে পি.এ. এবং যখন গ্রাহক কোনও নতুন গ্রাহককে পরিচয় করিয়ে দেয়, তারা 30% সরাসরি রেফারেল আয় পাবে।

ইডি -র তদন্তটি কেরাল পুলিশ কর্তৃক দায়ের করা প্রথম তথ্য প্রতিবেদন (এফআইআর) এবং হাইরিচ গ্রুপ এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সংস্থাটি ডিজিটাল আইডি হিসাবে সদস্যপদ বিক্রি করছে বলে জানা গেছে, যা ব্যবহারকারীর শংসাপত্রগুলি তাদের ওয়েবসাইটে ফি দেওয়ার জন্য অ্যাক্সেস করার জন্য সরবরাহ করেছিল। তারপরে সদস্যরা নতুন সদস্যদের উল্লেখ করার জন্য অতিরিক্ত প্রণোদনা সহ কমিশন অর্জনের জন্য অন্যদের কাছে এই সদস্যপদগুলি বিক্রি করে। এই স্কিমটি, কোনও বাস্তব অন্তর্নিহিত ব্যবসা ছাড়াই একটি ক্লাসিক পঞ্জি স্কিম হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।

অভিযানের ফলে প্রায় ২,০০০ রুপি হিমশীতল হয়েছিল। সংস্থা, এর প্রবর্তক এবং তাদের পরিবারের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 32 কোটি ($ 3.9 মিলিয়ন)। অতিরিক্তভাবে, কর্তৃপক্ষ প্রায় ২,০০০ রুপি জব্দ করেছে। নগদ, গহনা এবং চারটি যানবাহনে 70 লক্ষ (85,365 ডলার)। অনুসন্ধানগুলিও Rs। 15 কোটি টাকা, অবৈধ তহবিলের মাধ্যমে অর্জিত।

জানুয়ারিতে, ইডি হাইরিচ স্মার্টেক প্রাইভেট লিমিটেডের প্রাঙ্গনে অনুসন্ধানগুলিও পরিচালনা করেছিল। লিমিটেড, হাইরিচ অনলাইন শপ প্রাইভেট। লিমিটেড, এবং সম্পর্কিত সত্তা। এই অপারেশনগুলি Rs। অবৈধ তহবিলের 212 কোটি টাকা, যা পরবর্তীকালে পিএমএলএর অধীনে হিমায়িত হয়েছিল। আজ অবধি, অপরাধের মোট অর্থ জব্দ বা হিমায়িত পরিমাণ ২,০০০ / - টাকা করে। অস্থাবর সম্পত্তি নথি সহ 260 কোটি টাকা।