北京警察发现非法出售公民信息，涉及价值2.82亿美元的加密货币

北京警方与北京市国家外汇管理局分院共同发现，利用加密货币进行非法出售公民信息的案件。

调查范围包括了15个省份和城市，包括北京、上海和浙江，并发现超过20亿元人民币（约合2.82亿美元）的加密交易。

据中国媒体CCTV报道，这起案件以其隐蔽而多样的犯罪手段著称，构成一个复杂的“连环案件”，涉及从黑网交易到非法外汇交易等活动。

不良行为者使用加密货币进行非法出售中国公民的私人信息。

北京警方表示，不良行为者在黑网上使用加密货币进行禁止的私人信息的非法出售。

这些信息包括身份证号码、手机号码、家庭地址等。

这些信息出售组织拥有数百名成员，数百万个公民的私人数据在其中进行交易。

交易仅限于加密货币，警方初步估计，购买者可能是海外机构。

大规模向海外犯罪分子流失中国公民私人数据的后果严重，因为这些信息可能会被利用进行“精确”的欺诈，对普通个人造成伤害。

例如，某些在线赌博平台已经开始向高收入群体发送链接，以期获得利润。

警方在调查中发现，嫌疑人叶谟谟谟通过加密货币进行所有与出售公民信息相关的交易。

警方注意到叶谟谟谟所处理的现金和加密货币之间的交换量，因此认为他不是一个投机者，而是一个货币洗钱的中介人。

随着调查的深入，警方发现林协助叶谟谟谟进行资金转移时涉及非法外汇交易使用加密货币。

但是，进一步调查表明，林叶谟谟谟并不是真正的案件主谋。

还有一个更高级的人物在指挥这场犯罪活动，林叶谟谟谟和这位更高级的人物之间没有任何先前的联系。



去年，中国山西省警方逮捕了21人，他们被控参与一项大型Tether(USDT)货币洗钱计划。



该计划估计产生了超过5400万美元，使用依赖美元的稳定代币USDT进行洗钱。