在香港发现了与加密货币的赚钱计划价值2.3亿美元

根据一份《南华早报》报道，香港海关官员在与一个大额走私活动有关的大额购卖活动（1.8亿港元，合2280万美元）的调查中逮捕了三名人士。这些人利用了一个以拆分公司为主体的虚拟货币平台和与之相关的银行账户进行走私活动。

在调查过程中发现，其中一个账户每天接收到的最高金额可达390万港元（合490万美元），并且完成了167次交易。

进一步的调查显示，两名嫌疑人通过一个虚拟货币平台，即Tether，处理了7600万港元（合40%的总数）。

财务调查部主任艾欣莉（Florence Yeung Yee-tak）指出，由于虚拟货币的隐私性和“没有法律限制”，因此调查走私相关的虚拟货币相对比较困难。

艾欣莉还表示，警方依靠情报、资本流量分析和财务调查等方式收集证据。

在一系列紧密配合的行动中，海关官员先后袭击了四处居所、五家公司和两家批发商业机构，然后才逮捕了三名嫌疑人。

这三名嫌疑人是一位42岁女性和两名男性，分别48岁和60岁。他们在2021年6月至2022年7月间设立了五家公司，并在港内开设了18个银行账户。

这些公司参与了超过1000项疑似交易，从未明确的来源获得资金。

值得注意的是，这三名嫌疑人并不认识彼此。这位无业女性扮演了重要角色，她接收来自多家公司和虚拟货币交易所的转移。

这些资金通过批发商业机构或者两名男性嫌疑人的手中转移到其他公司上。

根据海关和税务部门的说法，这位女性管理了9000万港元的非法资金，而60岁的驾驶员管理了3000万港元，而那位自营者则处理了6000万港元。

调查已经发现，这些资金来源于一个虚拟货币交易平台和超过200家港内外公司。这些资金一旦存入拆分公司的银行账户，就会迅速转移到其他实体上。

这些拆分公司主要从事移动电话配件、工业机械和汽车零部件的生意，但却与其声称的行业无关，包括农业产品和食物，这也证明了它们的拆分公司身份。

这场行动被命名为“Racer”，结果导致了移动电话、公司文件、印章和交易记录的搜查。海关部门表示，资金的来源和目的仍在进行调查。

尽管核心成员已经被拘捕，但海关部门仍未排除进一步的逮捕行动的可能性。

这三名嫌疑人被控策划非法财富交易，如果被判定有罪，将面临最高罚款500万港元的最高期限和14年的徒刑。