在LinkedIn请求中，Trader在Wodgy Exchange上损失了31万美元； “帝国市场”的所有者被指控；据称的勒索软件开发商在基辅被捕，等等。

交易員在 LinkedIn 上推銷的 Dodgy Exchange 上損失了 31 萬美元

一名投資者聲稱在回覆 LinkedIn 主動提出的連結請求後，因涉嫌詐欺的加密貨幣交易平台而損失了 31 萬美元。華盛頓州金融機構部 (DFI) 證券部門於 6 月 13 日報告了這起事件。

最初，投資者透過 LinkedIn 上的隨機好友請求發現了這個名為「Ethfinance」的平台。最初，他從自己的 DeFi 錢包總共轉移了 31 萬美元到 Ethfinance，希望透過加密貨幣交易賺取利潤。
涉嫌詐欺交易的 EthFinance 網站目前仍在線。資料來源：Eth-Finance 涉嫌詐欺交易 EthFinance 的網站目前仍在線上。資料來源：Eth-Finance

當投資者試圖撤回其初始投資和報告的利潤時，他被告知要添加更多資金以完成撤回所需的「智能合約」。投資者沒有再匯款，發現他的帳戶被鎖定，無法提取任何資金。

Ethfinance 加密騙局損失 31 萬美元

值得注意的是，華盛頓 DFI 表示，此案似乎是「預付費詐欺」的一個例子。這種騙局向受害者承諾可觀的回報或服務，以換取預付款。一旦付款，詐騙者要么要求更多費用，要么消失。

DFI 表示，

“投資者無法從他的帳戶中提取任何資金，他的帳戶已被鎖定。”

之前針對 Ethfinance 的投訴

此外，先前的投訴中也提到了 Ethfinance。據華盛頓 DFI 的加密詐騙追蹤器稱，一名加州居民在使用同一平台後損失超過 165,000 美元。一名線上陌生人聯繫了該人，主動提出教他們如何交易加密貨幣選擇權。

「帝國市場」所有者被控營運價值 4.3 億美元的暗網市場

兩名男子被芝加哥聯邦法院指控經營“帝國市場”，這是一個暗網市場，用戶可以在該市場上匿名在世界各地買賣價值超過 4.3 億美元的非法商品和服務。

托馬斯·帕維（THOMAS PAVEY），也被稱為“Dopenugget”，38 歲，來自佛羅裡達州奧蒙德海灘；拉海姆·漢密爾頓（RAHEIM HAMILTON），也被稱為“悉尼”和“零天使” ，28 歲，來自維吉尼亞州薩福克，從2018 年起擁有並經營Empire Market根據芝加哥美國地方法院週四返回的替代起訴書，到2020 年，在此期間，他們促成了賣家和買家之間約400 萬筆交易，價值超過4.3 億美元。 起訴書指控帕維和漢密爾頓相互串謀參與販毒、電腦詐欺、存取設備詐欺、偽造和洗錢活動。 替代起訴書中的指控最高可判處終身監禁。

帕維和漢密爾頓已被美國執法部門拘留。 芝加哥聯邦法院的提審尚未安排。

取代起訴書由伊利諾州北區聯邦代理檢察官莫里斯·帕斯誇爾(Morris Pasqual)、聯邦調查局芝加哥辦事處特別負責人羅伯特·W·“韋斯”·惠勒(Robert W. “Wes 」 Wheeler, Jr.) 以及督察露絲·門多薩(Ruth Mendonça) 宣布。美國郵政檢查局芝加哥分部負責人，以及國土安全調查紐約辦公室特別負責人伊万·J·阿維洛(Ivan J . Arvelo)。 政府由美國助理檢察官梅洛迪·威爾斯和安·瑪麗·烏爾西尼代表。

根據指控，帕維和漢密爾頓此前曾合作在 AlphaBay 上宣傳和銷售假幣，AlphaBay 是一個非法商品暗網市場，於 2017 年被關閉。 數千名供應商和買家透過專門的匿名軟體和以「.onion」結尾的網站地址訪問 Empire Market。 起訴書稱，帝國市場上的供應商出售各種非法商品和服務，包括海洛因、甲基安非他命、可卡因和迷幻藥等受管制物質，以及假幣和被盜的信用卡資訊。 起訴書稱，買家可按類別瀏覽可用的商品和服務，包括「詐欺」、「藥品和化學品」、「假貨」和「軟體和惡意軟體」等。 起訴書稱，使用加密貨幣完成交易後，買家可以根據多種標準（包括「隱形」）對購買的商品進行審查和評級。

在調查過程中，聯邦執法部門查獲了價值 7,500 萬美元的加密貨幣以及現金和貴金屬。

提醒大眾，起訴書並不是有罪的證據。 被告被推定為無罪，並有權接受公平審判，政府有責任在排除合理懷疑的情況下證明有罪。

Conti 和 LockBit 勒索軟體的涉嫌開發者在基輔被捕

烏克蘭網路警察宣布逮捕了一名 28 歲的基輔居民，他涉嫌與勒索軟體組織 Conti 和 LockBit 合作，並對一家荷蘭跨國公司發動了至少一次攻擊。

據調查人員稱，被拘留者為駭客開發了特殊的加密程序，使受害者電腦上的惡意軟體難以被偵測到。

此外，荷蘭警方確認了至少一起 2021 年嫌疑人使用 Conti 有效負載策劃攻擊的案件。

在基輔和哈爾科夫地區的搜查中，電腦設備、手機和手寫便條被查獲。

開發商被指控未經授權幹擾資訊系統。他面臨最高 15 年的監禁。調查正在進行中。

員工的舊暱稱 a16z 被利用竊取 245,000 美元的加密貨幣

一名身份不明的攻擊者冒充美國創投公司 Andreessen Horowitz (a16z) 的一名員工，從一名用戶那裡竊取了以太坊和 LinqAI 資金，共 245,000 美元。這是由鏈上研究員 ZachXBT 報告的。

1/ 這是我最近看到的執行得更好的騙局之一的概述，因此我想我應該與社區分享作為一個警示故事。

幾週前，我收到一位追蹤者發來的私訊，該追蹤者因不小心將惡意軟體下載到電腦上而損失了 24.5 萬美元。 pic.twitter.com/gVQEO52XOU（ZachXBT 2024 年 6 月 12 日）

受害者被提議主持一個聯合播客，據稱是代表 a16z 代表 Peter Lauten。對攻擊者有利的是，真正的勞滕最近將他的X暱稱從“peter_lauten”更改為“lauten”，但他的公司官方帳戶仍然使用他的舊名字。

受害者沒有註意到這一伎倆，下載了駭客發送的Vortax應用程序，該應用程式是惡意軟體。一旦進入計算機，它將所有加密貨幣資產轉移到攻擊者的錢包中。隨後，資金被轉移到多家交易所。

F.A.C.C.T. 的專家表示，一種新的加密貨幣計劃在俄羅斯正在蓬勃發展。調查部門。

加密貨幣交易所員工和加密貨幣愛好者正在成為詐騙者的受害者。

該計劃如何運作

詐欺者聯繫潛在受害者並提出購買加密貨幣。他們的藉口是在現金交易困難的國家（例如印度）購買貴金屬。

為了獲得信任，攻擊者組織視訊通話，展示虛假文件。

在視訊通話期間或之後，受害者以各種藉口（例如，為了證明資產來源的純潔性或他的錢包不在黑名單上），說服將加密貨幣轉移到他自己的唯一地址，並添加“. eth 」最後。

該連結指向詐騙者的加密錢包。 「測試」轉帳後，詐騙者手動將金額退還至寄件者的錢包。

在收到服務的全額付款後，攻擊者就消失了，使受害者失去了加密貨幣。

ENS 是一個建立在以太坊區塊鏈上的分散式域名系統。正如 DNS 將網域名稱與 IP 位址相關聯一樣，ENS 將網域名稱與以太坊位址相關聯。網域的所有者主要透過其在區塊鏈中的地址進行驗證。在新方案中，賣家地址和產生的 ENS 域之間的唯一區別是「.eth」字串的存在。

今年早些時候，加密貨幣交易所就使用 ENS 域名的詐欺計劃的蔓延發出警告。