ZachXBT говорит, что криптовалютная биржа BigONE не пыталась остановить депозиты от мошенников несколько месяцев
В серии сегодняшних сообщений ZachXBT, известный отслеживанием незаконных потоков криптовалют, заявил, что BigONE обработала не менее 60 миллионов долларов, связанных с мошенничеством, через один депозитный адрес в прошлом году
Централизованная криптовалютная биржа BigONE сегодня, 16 июля, подверглась пристальному вниманию блокчейн-детектива ZachXBT после того, как биржа подверглась многомиллионному взлому.
После появления сообщений о потере CEX 27 миллионов долларов в результате атаки, известный ончейн-следователь обвинил BigONE в поощрении крупномасштабного мошенничества в течение нескольких месяцев до взлома.
В серии сегодняшних сообщений ZachXBT, известный отслеживанием незаконных потоков криптовалют, заявил, что BigONE обработала не менее 60 миллионов долларов, связанных с мошенничеством, через один депозитный адрес в прошлом году.
Следователь установил, что этот адрес использовался семь месяцев подряд и был связан с мошенническими схемами, связанными с разделкой свинины, романтическими отношениями и инвестициями, включая Define Product, Bestbitex и Trustfutureswap. Кроме того, ZachXBT сообщил, что другой адрес, связанный с BigONE, по-видимому, получил 4,5 миллиона долларов в виде аналогичных мошеннических средств за последнюю неделю.
«Мне не жаль команду [...]», — написал ZachXBT на X, имея в виду взлом, добавив, что биржа известна своей мошеннической деятельностью. «Они использовали один и тот же счёт 7 месяцев без перерыва».
BigONE признала наличие мошеннических депозитов в своём ответе на X, заявив, что компания заморозила часть украденных средств и сотрудничает с правоохранительными органами, хотя и не уточнила, какие именно органы были причастны к этому. Компания также не предоставила доказательств или подробностей, сославшись на ограничения на публикацию скриншотов.
Тем не менее, ZachXBT быстро отреагировал, раскритиковав действия биржи и указав на её бездействие, несмотря на то, что, по его словам, на её платформе уже несколько месяцев ведётся мошенническая деятельность.
На момент публикации статьи биржа публично не отреагировала на эти заявления. The Defiant обратился к BigONE за комментариями, но ответа не получил.
По данным CoinGecko, объём торгов на BigONE за последние 24 часа составил около 493 миллионов долларов, что ставит её на 42-е место среди центральных бирж мира. Binance лидирует среди центральных бирж по объёму торгов за 24 часа, имея более 25,6 миллиарда долларов.
