যুক্তরাজ্যে, একজন চীনা মহিলাকে 6 বিলিয়ন ডলার মূল্যের বন্ধুর জন্য বিটকয়েন লন্ডারিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল

ব্রিটিশ প্রসিকিউটর অফিসের মতে, 42 বছর বয়সী জিয়ানওয়েন ক্রিপ্টোকারেন্সিকে নগদ, রিয়েল এস্টেট, গয়না এবং অন্যান্য বিলাসবহুল আইটেমগুলিতে রূপান্তরিত করেছেন৷

অপারেশন ঝিমিন কিয়ান জন্য সঞ্চালিত হয়. পরেরটি চীনে 128,000 বিনিয়োগকারীকে 2014 থেকে 2017 পর্যন্ত প্রতারণা করেছিল, তারপরে তিনি বিটকয়েনে তহবিল স্থানান্তর করেছিলেন এবং একটি অনুমিত নামে লন্ডনে পালিয়ে গিয়েছিলেন — ইয়াদি ঝাং৷

পরিবর্তে, ওয়েন 2007 সালে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন এবং ঝাংয়ের সাথে দেখা করার আগে, চীনা টেকওয়ে রেস্তোরাঁয় কাজ করেছিলেন, "অপেক্ষাকৃত বিনয়ী আবাসনে থাকেন৷"2017 সালে, তারা একসাথে উত্তর লন্ডনে একটি ছয় বিছানার প্রাসাদ ভাড়া নিয়েছিল৷ 2018 সালে, ওয়েন ব্রিটিশ নাগরিক হন ঝাং পরে দেশ থেকে পালিয়ে যায় এবং এখনও পালিয়ে যায়

ওয়েন একটি ফি জন্য একটি বন্ধুর পক্ষে বিটকয়েন লেনদেনের আচরণ বিতর্ক না, কিন্তু জালিয়াতি সঙ্গে কোন সংযোগ অস্বীকার করে. তিনি নিজেকে ঝাং এর "অভিভাবক" বলে অভিহিত করেন এবং দাবি করেন যে তিনি একজন ধনী ব্যবসায়ী মহিলা যিনি গয়না, রিয়েল এস্টেট এবং আইনি খনিতে ভাগ্য তৈরি করেছিলেন৷

জুরিকে নির্ধারণ করতে হবে যে ওয়েন জানতেন যে তিনি যে বিটকয়েনগুলি রূপান্তরিত করেছিলেন সেগুলি অপরাধমূলক উত্স ছিল

সূত্র: Forklog