Власти США обвинили криптобиржу KuCoin и ее основателей в преступном сговоре
Криптобиржу и ее основатели обвиняются в нарушении закона о банковской тайне, умышленном обмане и участии в отмывании денег на $9 млрд
Правительство США обвинило глобальную криптовалютную биржу KuCoin и ее основателей Чун Гана (Майкла) и Ке Танга (Эрика) в организации крупного преступного сговора.
Согласно предъявленным обвинениям, KuCoin нарушила закон о банковской тайне, работала без необходимых лицензий и не соблюдала требования противодействию отмыванию денег (AML). Более того, делала все это намеренно, чтобы привлечь американских пользователей и укрепить свои позиции на рынке.
Ранее подобные обвинения против KuCoin выдвигали регуляторы штата Нью-Йорк. Тогда биржа сумела уладить дело, согласившись выплатить $22 млн.
Власти утверждают, что криптобиржа не проверяла личности клиентов, не соблюдала правила KYC («знай своего клиента») и не сообщала о подозрительной активности. Из-за отсутствия протоколов противодействия отмыванию денег через криптобиржу прошли подозрительные транзакции на сумму более $9 млрд, в том числе деньги с маркетплейсов в даркнете и от мошеннических схем.
KuCoin якобы обслуживала огромную клиентскую базу в США, но при этом утверждала, что у нее нет ни одного американского клиента. Таким образом биржа использовала потенциал американского рынка, но не соблюдала законы.
«KuCoin предположительно воспользовалась уникальными финансовыми возможностями Соединенных Штатов, не соблюдая свои юридические обязательства, – заявил прокурор Дамиан Уильямс. «Такое пренебрежение американскими законами, направленными на борьбу с финансовыми преступлениями и коррупцией, лежит в основе обвинений, выдвинутых против биржи и ее руководителей, которые в настоящее время остаются на свободе».
Источник: https://ru.beincrypto.com/kucoin-multibillion-criminal-conspiracy/
