Верховный суд Китая пересматривает закон о борьбе с отмыванием денег, чтобы включить «виртуальные активы»

Верховный суд Китая и генеральный прокурор страны внесли поправки в свое толкование законов об отмывании денег (AML), впервые признав "цифровые активы" в качестве метода отмывания денег.

Китай принял свой существующий закон об AML 1 января 2007 года, что делает эту последнюю редакцию его первой значительной корректировкой почти за два десятилетия.

На конференции 19 августа Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура заявили, что под их новым толкованием закона "цифровые активы" теперь включены в список методов отмывания денег.

Это происходит на фоне недавних спекуляций о том, что страна может вскоре легализовать криптовалюту, хотя многие скептически относятся к этому.

Согласно судам, передача и конвертация незаконных доходов через цифровые транзакции теперь будут покрываться правилами, запрещающими "скрывать и маскировать происхождение и природу незаконных доходов и их выгоды другими средствами".

Преступники могут быть наказаны штрафами от минимальных 10 000 китайских юаней ($1400) до 200 000 юаней ($28 000) за более серьезные проступки. Они также могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от пяти до десяти лет.

Другие поправки включают более четкие руководящие принципы в отношении "серьезных обстоятельств" в делах об отмывании денег, таких как отказ сотрудничать с властями или если сумма, которую пытаются отмыть, превышает 5 миллионов юаней ($700 000).

Генеральная прокуратура сообщила, что в 2023 году было возбуждено 2 971 дело о отмывании денег, что в 20 раз больше, чем в 2019 году.