Венесуэла раскрывает схемы отмывание государственных средств, через крипту и майнеров

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб начал вторую волну арестов, связанных с отмыванием государственных средств. Бывший президент нефтяной компании PDSVA Тарек Эль Аиссами, бывший министр экономики Симон Алехандро Зерпа и предприниматель Саммар Лопес были обвинены в отмывании средств, полученных от незаконных продаж нефти. Эти лица были обвинены в отмывании этих активов и средств через биржи и фирмы по добыче криптовалюты.

Венесуэла арестовывает высокопоставленных лиц по делу об отмывании денег

Схема, которая включала назначение и ликвидацию нескольких партий сырой нефти, контролировалась Тареком Эль Аиссами и бывшим регулятором криптовалют Сунакрипом под руководством Джозелита Рамиреса. Она была реализована с использованием цифровых активов и наличных денег, что позволило преступникам избежать национального контроля. Кроме трех упомянутых лиц, еще около 54 человек были привлечены к ответственности по этому делу. Генеральный прокурор отметил, что он был проинформирован информаторами о том, что Эль Аиссами и Рамирес использовали санкции против Венесуэлы, чтобы избежать стандартных процедур.

Согласно сообщениям информаторов, эти лица получили платеж в размере 35 миллионов долларов на счет подставной компании, созданной с частью этой суммы, конвертированной в цифровые активы. Хотя Сааб не раскрыл цифры, ранее сообщалось, что около 20 миллиардов долларов было потеряно в результате незаконных продаж. Средства затем были отмыты с помощью цифровых активов и других методов.

Использование криптовалюты в схемах отмывания денег

Генеральный прокурор уточнил, что расследование было сложным из-за использования криптовалют для отмывания средств. В своем заявлении он подчеркнул, что они использовали "самый современный" метод финансовой системы для осуществления своей деятельности. Он добавил, что активы использовались для маскировки их действий и уклонения от ответственности. Он отметил, что они использовали биржу Kraken и другую платформу, расположенную в Соединенных Штатах, чтобы затруднить национальным надзорным органам Венесуэлы обнаружение их.

Сааб также упомянул, что лица получали платежи за нефть за рубежом, чтобы избежать обнаружения. Некоторые средства, полученные от продаж, также были перемещены в горнодобывающие компании по всей стране с разрешения Эль Аиссами. После того, как их деятельность стала известна, был выписан ордер на арест Тарека Эль Аиссами и его сообщников. Однако Рамирес был арестован более года назад после того, как президент Николас Мадуро приказал Сунакрипу вмешаться в расследование.

Сааб поблагодарил президента и другие агентства за их участие в расследовании. "Я хочу выразить благодарность президенту Республики, Николасу Мадуро, за его безоговорочную поддержку прогресса, достигнутого Министерством юстиции в этом вопросе и во всех других расследованиях, касающихся правосудия Венесуэлы", - сказал Сааб. Он также отметил, что обвиняемые будут обвинены в государственной измене в ближайшее время.