В Великобритании китаянку обвинили в отмывании биткоинов для знакомой на $6 млрд

По данным британской прокуратуры, 42-летняя ЦзяньВэнь конвертировала криптовалюту в наличные, недвижимость, ювелирные изделия и другие предметы роскоши.

Операции проводились для Чжиминь Цянь. Последняя с 2014 по 2017 год предположительно обманула 128 000 инвесторов в Китае, после чего перевела средства в биткоины и сбежала в Лондон под вымышленным именем — Яди Чжан.

В свою очередь Вэнь переехала в Великобританию в 2007 году и до знакомства с Чжан работала в китайских ресторанах на вынос, живя в «относительно скромном жилье». В 2017 году они вместе арендовали шестиместный особняк на севере Лондона. В 2018 году Вэнь стала гражданкой Великобритании. Позднее Чжан сбежала из страны и до сих пор остается на свободе.

Вэнь не оспаривает проведение биткоин-сделок в пользу знакомой за вознаграждение, однако отрицает какую-либо связь с мошенничеством. Она называет себя «опекуном» Чжан и утверждает, что та была богатой бизнес-леди, которая заработала состояние на ювелирном бизнесе, недвижимости и легальном майнинге.

Суду присяжных предстоит установить, знала ли Вэнь, что конвертируемые ей биткоины имели преступное происхождение.

Источник: Forklog