В Японии мошенника поймали благодаря анализу Monero-транзакций
Полученные средства мошенники отмывали с помощью анонимной криптовалюты Monero. Это первый случай в практике японской полиции, когда удалось идентифицировать фигуранта дела путем анализа транзакций этой монеты
В Японии мошенников поймали благодаря анализу транзакций Monero
Японская полиция арестовала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег на сумму 100 млн иен ($666 000) с помощью криптовалют. Об этом сообщили местные СМИ.
Согласно следствию, с июня 2021 года по январь 2022 года группа размещала фиктивные товары на маркетплейсе Merkari и получала оплату за них на украденные ранее кредитные карты. Всего было совершено около 900 мошеннических транзакций.
Главе банды, 26-летнему Юте Кобаяши, предъявлено обвинение в проведении операций на сумму 2,7 млн иен ($18 000) в период с июня по июль 2021 года.
Все участники группы были наняты главой банды на "нелегальную подработку" через социальные сети. Подельники общались через защищенные мессенджеры.
Полученные средства мошенники отмывали с помощью анонимной криптовалюты Monero. Это первый случай в практике японской полиции, когда удалось идентифицировать фигуранта дела путем анализа транзакций этой монеты.
Напомним, что в январе Национальное бюро расследований Финляндии сообщило, что смогло отследить XMR, связанные с хакером Юлиусом Кивимяки.
