Прокуроры США, расследуют деятельность финтех-компании Block, Inc. принадлежащую Джеку Дорси по финансовым транзакциям

Прокуроры США, по сообщениям, расследуют деятельность финтех-компании после того, как информатор заявил, что она обработала тысячи транзакций для пользователей из стран, находящихся под санкциями, и террористических групп.

Федеральные прокуроры США, как сообщается, изучают компанию Block, Inc., принадлежащую Джеку Дорси, после того, как информатор предоставил документы, утверждающие, что платежные подразделения компании Square и Cash App нарушают правила соблюдения требований.

Бывший сотрудник Block предоставил прокурорам Южного округа Нью-Йорка документы, которые, как утверждается, показывают, что Square и Cash App обрабатывали тысячи транзакций для пользователей из стран, находящихся под экономическими санкциями, а также криптовалютные транзакции для террористических групп, сообщает NBC News 1 мая.

Около 100 страниц документов были предоставлены NBC News, которые сообщили, что многие транзакции были небольшими суммами, касающимися организаций в странах, находящихся под американскими экономическими санкциями, включая Иран, Россию, Кубу и Венесуэлу.

Информатор сообщил, что большинство обсуждаемых с прокурорами транзакций, которые включали кредитные карты, наличные деньги и биткойны, не были сообщены правительству.

Block не исправил свои процессы после того, как был предупрежден о предполагаемых нарушениях правил соблюдения требований, заявил бывший сотрудник.

"От начала до конца все в отделе соблюдения требований было неправильным", - сказал он.

"Это возглавляют люди, которым не следует руководить регулируемой программой соблюдения требований".

Второй анонимный источник, имеющий "прямые знания" о внутренних системах Block, подтвердил обвинения информатора NBC News.

Эдвард Сидель, бывший юрист Комиссии по ценным бумагам и биржам, представляющий информатора, сказал, что, по его мнению, нарушения правил соблюдения требований были известны руководству Block и совету директоров в течение последних лет.

Представитель Block сообщил NBC News, что компания поддерживает "ответственный и обширный" режим соблюдения требований, который регулярно адаптируется к "возникающим угрозам и меняющейся среде регулирования санкций".

Расследование в отношении Block, Inc. происходит на фоне волны судебных разбирательств против компаний, занимающихся криптовалютой, в Соединенных Штатах.

Создатель Binance Чангпенг Жао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения 30 апреля после признания вины в том, что он не поддерживал законное антиотмывочное программное обеспечение на своей бирже.

24 апреля соучредители миксера криптовалют и кошелька Bitcoin Samourai Wallet были арестованы по обвинению в отмывании денег. Пара позже заявила о своей невиновности в суде и была освобождена под залог в размере 1 миллиона долларов.

25 апреля компания Consensys подала в суд на SEC, обвинив регулятора в организации кампании по "захвату контроля над будущим криптовалюты" путем принятия мер, направленных на признание Эфира как безопасности.

Consensys сообщила, что получила уведомление Wells от SEC 10 апреля, которое часто предшествует действиям по принуждению.