Турция вводит более строгие криптографические правила для борьбы с отмыванием денег

Турция приняла новые правила криптовалютного регулирования в ответ на позитивные законодательные изменения в других ведущих юрисдикциях, включая Европу.

Согласно документу, опубликованному в официальном журнале Турции 25 декабря, клиенты, совершающие операции на сумму более 15 000 турецких лир ($425), обязаны предоставлять свои личные данные поставщикам криптоуслуг в стране. Новые правила направлены на предотвращение использования криптовалют преступниками и террористами для отмывания денег или поддержки своей деятельности. Транзакции с цифровыми активами на сумму менее $425 не требуют предоставления информации от поставщиков криптоуслуг.

За неделю до вступления в силу европейского закона "Рынки в сфере криптоактивов" (MiCA), который станет первым глобальным регуляторным механизмом в области криптовалют, новые меры регулирования из Турции поступают в период повышенного интереса к регулированию криптовалют.

Новая законодательная мера в Турции вступит в силу 25 февраля 2025 года. После вступления изменений в силу поставщики криптоуслуг также будут обязаны проверять личность клиентов, запрашивая адреса, связанные с кошельками, которые ранее не были зарегистрированы. Если поставщик услуг не может получить необходимую информацию от отправителя, транзакция может быть признана "рискованной", и поставщик услуг может рассмотреть возможность блокировки транзакции. По данным Chainalysis, по состоянию на сентябрь 2023 года, с предполагаемым объемом торгов в $170 млрд, криптовалютная индустрия Турции превзошла таких игроков, как Россия и Канада.