ট্রুথল্যাবস: রবিনহুড দেউলিয়া এফটিএক্স ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের তহবিল লন্ডার করে

এফটিএক্স ক্লায়েন্টদের মানি লন্ডারিং-এর ট্রুথল্যাব তদন্ত গত বছরের গোড়ার দিকে চালু হয়েছিল, যখন জেমিনি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ থেকে ইথারে $400 মিলিয়নেরও বেশি রবিনহুড পাবলিক অ্যাড্রেসের সাথে যুক্ত একটি ওয়ালেটে স্থানান্তরিত হয়েছিল৷

ট্রুথল্যাব নোট করে যে রবিনহুড তার ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট চালু করার এক মাস পরে তহবিলগুলি পেয়েছিল৷ তারপর একই পাবলিক ঠিকানা বিটমার্ট এক্সচেঞ্জ পার্টনার কোম্পানির সাথে যুক্ত একটি অ্যাকাউন্টে $140 মিলিয়ন স্থানান্তর করেছে৷

ট্রুথল্যাবস স্মরণ করে যে রবিনহুড বিরোধী মানি লন্ডারিং এবং তথ্য নিরাপত্তা নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা করা হয়েছিল৷

এর আগে, রবিনহুড তার নিজস্ব শেয়ারের 55 মিলিয়নেরও বেশি ফেরত কিনেছিল, যা জানুয়ারিতে মার্কিন বিচার বিভাগ দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল৷ প্রাথমিকভাবে, শেয়ারগুলি ইমার্জেন্ট ফিডেলিটি টেকনোলজিস হোল্ডিং দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, যার একটি নিয়ন্ত্রণকারী স্টেক এফটিএক্স স্রষ্টা স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের ছিল৷

সূত্র: https://bits.media/truthlabs-robinhood-otmyvaet-sredstva-bankrotyashcheysya-kriptobirzhi-ftx/