Трейдер потерял $310 тыс. на сомнительной бирже, представленной в LinkedIn; Владельцам «Empire Market» предъявлены обвинения; Предполагаемого разработчика вымогателей для Conti и LockBit арестовали в Киеве и т. д.

Трейдер потерял 310 тысяч долларов на сомнительной бирже, представленной в LinkedIn

Инвестор утверждает, что потерял 310 000 долларов из-за предположительно мошеннической криптовалютной торговой платформы после ответа на нежелательный запрос на подключение к LinkedIn. Об этом инциденте 13 июня сообщил отдел ценных бумаг Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI).

Первоначально инвестор обнаружил платформу под названием «Ethfinance» через случайный запрос друга в LinkedIn. Первоначально он перевел в общей сложности 310 000 долларов из своего кошелька DeFi в Ethfinance, надеясь получить прибыль от торговли криптовалютой.
Веб-сайт предполагаемой мошеннической биржи EthFinance в настоящее время все еще доступен. Источник: Eth-Finance Веб-сайт предполагаемой мошеннической биржи EthFinance в настоящее время все еще доступен. Источник: Эт-Финанс

Когда инвестор попытался вывести свои первоначальные инвестиции и заявленную прибыль, ему было предложено добавить больше средств для завершения «смарт-контракта», необходимого для вывода средств. Инвестор больше не отправлял деньги и обнаружил, что его счет заблокирован, и он не может вывести средства.

310 тысяч долларов потеряно в результате мошенничества с криптовалютой Ethfinance

Примечательно, что вашингтонский DFI предполагает, что это дело является примером «мошенничества с предоплатой». Это мошенничество обещает жертвам значительную прибыль или услуги в обмен на авансовый платеж. После оплаты мошенник либо просит дополнительную комиссию, либо исчезает.

В DFI заявили:

«Инвестор не смог вывести средства со своего счета, и его счет заблокирован».

Предыдущие жалобы на Ethfinance

Кроме того, Ethfinance упоминалась в предыдущих жалобах. По данным трекера криптовалютного мошенничества Washington DFI, житель Калифорнии сообщил, что потерял более 165 000 долларов после взаимодействия с той же платформой. К этому человеку в сети подошел незнакомец и предложил научить его торговать криптовалютными опционами.

Владельцев Empire Market обвиняют в управлении рынком даркнета стоимостью 430 миллионов долларов

Федеральный суд Чикаго предъявил двум мужчинам обвинение в управлении «Empire Market», торговой площадкой в ​​даркнете, которая позволяла пользователям анонимно покупать и продавать незаконных товаров и услуг на сумму более 430 миллионов долларов по всему миру.

Томас Пейви, также известный как «Dopenugget», 38 лет, из Ормонд-Бич, штат Флорида, и Рейм Гамильтон, также известный как «Sydney» и «Zero Angel», 28 лет, из Саффолка, штат Вирджиния, владели и управляли Empire Market с 2018 года. до 2020 года, за это время они осуществили около четырех миллионов транзакций между продавцами и покупателями на сумму более 430 миллионов долларов, согласно заменяющему обвинительному заключению, возвращенному в четверг в Окружной суд США в Чикаго. В обвинительном заключении Пейви и Гамильтон обвиняются в сговоре друг с другом и другими лицами с целью участия в незаконном обороте наркотиков, компьютерном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа, подделке денег и отмывании денег. Обвинения, содержащиеся в новом обвинительном заключении, наказываются максимальным сроком лишения свободы в федеральной тюрьме.

Пейви и Гамильтон находятся под стражей правоохранительных органов США. Предъявления обвинений в федеральном суде Чикаго еще не назначены.

Заменяющее обвинительное заключение было объявлено Моррисом Паскуалем, исполняющим обязанности прокурора США в Северном округе штата Иллинойс, Робертом У. «Уэсом» Уиллером-младшим, специальным агентом полевого отделения ФБР в Чикаго, Рут Мендонса, инспектором. -руководитель Чикагского отделения Службы почтовой инспекции США, и Иван Дж. Арвело, специальный агент, ответственный за нью-йоркское управление расследований внутренней безопасности. Правительство представляют помощники прокурора США Мелоди Уэллс и Энн Мари Урсини.

Согласно обвинениям, Пейви и Гамильтон ранее работали вместе, чтобы рекламировать и продавать поддельную американскую валюту на AlphaBay, даркнет-рынке незаконных товаров, который был закрыт в 2017 году. Они начали управлять Empire Market 1 февраля 2018 года, говорится в обвинительном заключении. . Тысячи продавцов и покупателей получили доступ к Empire Market через специализированное анонимизирующее программное обеспечение и адрес сайта, который заканчивался на «.onion». Продавцы на Empire Market предлагали продавать различные незаконные товары и услуги, в том числе контролируемые вещества, такие как героин, метамфетамин, кокаин и ЛСД, а также поддельную валюту и украденные данные кредитных карт, говорится в обвинительном заключении. Покупатели могли просматривать доступные товары и услуги по категориям, в том числе «Мошенничество», «Наркотики и химикаты», «Контрафактная продукция» и «Программное обеспечение и вредоносное ПО», говорится в обвинительном заключении. После завершения транзакций с использованием криптовалюты покупатели могли просматривать и оценивать свои покупки по множеству критериев, включая «скрытность», говорится в обвинительном заключении.

В ходе расследования федеральные правоохранительные органы изъяли криптовалюту стоимостью 75 миллионов долларов на момент ареста, а также наличные деньги и драгоценные металлы.

Напоминаем общественности, что обвинительное заключение не является доказательством вины. Обвиняемые считаются невиновными и имеют право на справедливое судебное разбирательство, в ходе которого на правительстве лежит бремя доказывания их вины вне всякого разумного сомнения.

Предполагаемый разработчик программы-вымогателя для Conti и LockBit арестовали в Киеве

Украинская киберполиция сообщила об аресте 28-летнего жителя Киева, которого подозревают в сотрудничестве с группировками-вымогателями Conti и LockBit и проведении как минимум одной атаки на голландскую транснациональную корпорацию.

По версии следствия, задержанный разработал для хакеров специальные программы шифрования, чтобы затруднить обнаружение их вредоносного ПО на компьютерах жертв.

Кроме того, голландская полиция подтвердила как минимум один случай организации атаки с использованием полезной нагрузки Conti в 2021 году.

В ходе обысков в Киеве и Харьковской области была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и рукописные заметки.

Разработчику предъявлено обвинение в несанкционированном вмешательстве в информационные системы. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Старый никнейм a16z сотрудника был использован для кражи криптовалюты на сумму 245 000 долларов.

Неизвестный злоумышленник похитил у пользователя средства в Ethereum и LinqAI на общую сумму $245 000 под видом сотрудника американской венчурной компании Andreessen Horowitz (a16z). Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.

1/ Вот обзор одной из наиболее удачно выполненных афер, которые я видел за последнее время, поэтому решил поделиться с сообществом в качестве предостережения.

Несколько недель назад я получил личное сообщение от подписчика, который потерял 245 тысяч долларов после того, как случайно загрузил вредоносное ПО на свой компьютер. pic.twitter.com/gVQEO52XOU (ZachXBT, 12 июня 2024 г.)

Пострадавшему предложили вести совместный подкаст якобы от имени представителя a16z Питера Лаутена. На руку злоумышленнику сыграло то, что настоящий Лаутен недавно сменил свой псевдоним X с «peter_lauten» на «lauten», но в официальном аккаунте его компании по-прежнему использовалось его старое имя.

Жертва не заметила подвоха и скачала присланное хакером приложение Vortax, которое представляло собой вредоносное ПО. Оказавшись на компьютере, он перевел все криптовалютные активы на кошельки злоумышленников. Впоследствии средства были переведены на ряд бирж.

В России набирает обороты новая криптовалютная схема, заявили эксперты F.A.C.C.T. следственный отдел

Жертвами мошенников становятся сотрудники криптобиржи и криптоэнтузиасты.

Как работает схема

Мошенники связываются с потенциальной жертвой и предлагают купить криптовалюту. Предлогом является покупка драгметаллов в странах, где наличные операции, по их мнению, затруднены, например в Индии.

Чтобы завоевать доверие, злоумышленники организуют видеозвонок, демонстрируя поддельные документы.

Во время или после видеозвонка жертву под разными предлогами (например, чтобы доказать чистоту происхождения активов или отсутствие его кошелька в черных списках) убеждают перевести криптовалюту на собственный уникальный адрес, добавляя «. eth» в конце.

Ссылка ведет на криптокошелек мошенников. После «тестового» перевода мошенники вручную возвращают сумму на кошелек отправителя.

После получения полной оплаты за услугу злоумышленники исчезают, оставляя жертву без криптовалюты.

ENS — это распределенная система доменных имен, построенная на блокчейне Ethereum. Точно так же, как DNS связывает доменное имя с IP-адресом, ENS связывает доменное имя с адресом Ethereum. Владелец домена проверяется в первую очередь по его адресу в блокчейне. В новой схеме единственной разницей между адресом продавца и сгенерированным доменом ENS является наличие строки «.eth».

Ранее в этом году криптобиржи предупредили о распространении мошеннических схем с использованием доменов ENS.