তাইওয়ান প্রসিকিউটররা এস এক্সচেঞ্জ সন্দেহভাজনদের জন্য 20 বছরের বাক্যকে লক্ষ্য করে

তাইওয়ানের প্রসিকিউটররা ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এস এক্সচেঞ্জের সাথে সম্পর্কিত জালিয়াতি ও অর্থ পাচারের মামলায় চারটি প্রধান সন্দেহভাজনদের জন্য ২০ বছরের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। স্থানীয় একটি সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাইপেই জেলা প্রসিকিউটরদের অফিস 32 জনকে জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, এসিই এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড প্যান, তার ব্যবসায়িক অংশীদার লিন কেনেং-হং এবং বিশিষ্ট অ্যাটর্নি ওয়াং চেন-হুয়ান, যিনি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান। প্রসিকিউটররা এখন বিশ্বাস করেন যে ১,২০০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে কেলেঙ্কারী করা হয়েছিল, ফলস্বরূপ মোট মোট ক্ষতি হয়েছে ৮০০ মিলিয়ন নতুন তাইওয়ান ডলার (২৪.৫6 মিলিয়ন ডলার)। এটি 340 মিলিয়ন এনটি $ (10.6 মিলিয়ন ডলার) এর পূর্ববর্তী আনুমানিক লোকসান থেকে বৃদ্ধি। প্রতিবেদন অনুসারে, ক্ষতির স্কেল বাক্যটির সুপারিশকে ন্যায়সঙ্গত করে। প্রসিকিউটররা ওয়াংয়ের পক্ষে কমপক্ষে 12 বছরও সুপারিশ করেছিলেন, একটি সুপরিচিত আইন সংস্থার পরিচালক হিসাবে তার অবস্থান এবং এই প্রকল্পে সহায়তা করার ক্ষেত্রে তার অভিযোগযুক্ত ভূমিকা বিবেচনা করে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে, তাইপেই সিটি পুলিশ প্যানকে গ্রেপ্তার করেছিল এবং ১৪ জনকে এই মামলার সাথে যুক্ত হয়েছে, এসির সদর দফতর সহ বিভিন্ন সাইটে অভিযান চালিয়েছে। তদন্তগুলি সম্পর্কিত ক্রিপ্টো কার্ডের সাথে "আলফ্রেড" বা "এএফইউ ওয়ালেট" নামে পরিচিত জালিয়াতি ক্রিপ্টো ওয়ালেট পরিষেবাটির সাথে প্যানের সংযোগ প্রকাশ করেছে। প্রসিকিউটরদের মতে, 2019 সালে, সন্দেহভাজনরা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য সাদা কাগজপত্র এবং প্রচারমূলক সামগ্রী ব্যবহার করে এনএফটিসি টোকেন, বিটনাচার কয়েন, মোচেঞ্জ (একটি এস এক্সচেঞ্জ টোকেন) এবং অন্যান্য টোকেনগুলিতে বিনিয়োগের প্রচার করেছিল।

তাদের প্রচারমূলক প্রচেষ্টার সময়, প্যান এবং লিনের লক্ষ্য ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের জন্য এশিয়ার সবচেয়ে বিস্তৃত ব্লকচেইন ইকোসিস্টেমে এসি এক্সচেঞ্জ বিকাশ করা। তবে অনেক বিনিয়োগকারী টোকেন মানগুলিতে তীব্র হ্রাস পেয়েছিলেন। তারা এগুলিকে নতুন তাইওয়ান ডলারে গ্যারান্টিযুক্ত হিসাবে রূপান্তর করতে অক্ষম ছিল, আইনী তদন্তের জন্য অভিযোগ দায়ের করতে প্ররোচিত করে।

তাইওয়ানের একটি আদালত রায় দিয়েছে যে আসামীদের সম্পত্তি জব্দ করা উচিত, কিছু বাজেয়াপ্ত সম্পদ কমপক্ষে ৩.৫ মিলিয়ন এনটি $ বা ১১০,০০০ ডলার।

এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, এসি এক্সচেঞ্জ ৮ ই এপ্রিল একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে, পুনরায় উল্লেখ করে যে প্যান এবং তার জালিয়াতি কার্যকলাপের প্ল্যাটফর্মের সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না, কারণ তিনি ২০২২ সালে প্রতিদিনের অভিযানে জড়িত হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

এসি এক্সচেঞ্জ তাইওয়ান ভিত্তিক একটি কম পরিচিত কেন্দ্রীভূত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ। কয়েনমার্কেটক্যাপের তথ্য অনুসারে, প্ল্যাটফর্মটি 2018 এর শেষদিকে চালু হয়েছিল এবং প্রতিদিন প্রায় 14 মিলিয়ন ডলার ব্যবসা করে। ট্রেডার্স ইউনিয়নের ডেটা অনুসারে, এসিই এক্সচেঞ্জের 10 টির মধ্যে 2.78 এর ট্রাস্ট স্কোর সহ একটি "উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ" হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।