Суд США приказывает Сэму Иккурти заплатить $84 млн. за схему понци-cхему в крипте; Тсе Тсун Вай осужден и оштрафован за нелицензированную деятельность с криптой в Гонконге

Федеральный суд обязал Jafia LLC и ее владельца, Самуэля Иккурти, выплатить почти 84 миллиона долларов инвесторам в криптовалюту после того, как он признал, что фирма действовала по схеме Понци.

Это решение, вынесенное судьей Мэри Роуланд в окружном суде США Северного округа Иллинойса, последовало за судебным иском, поданным Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в 2022 году после краха фонда.

Судья Роуланд обнаружила, что Иккурти, проживающий в Портленде, штат Орегон, сделал множество ложных утверждений о своих хедж-фондах. Эти заявления включали вводящие в заблуждение утверждения о его торговом опыте и обещание высоких и стабильных прибылей. Вместо этого Иккурти использовал средства новых инвесторов для выплаты предыдущим инвесторам, что является характерной чертой схемы Понци.

Схема Понци

Суд обнаружил, что Иккурти незаконно присваивал инвестиционные фонды для личного использования без ведома инвесторов. Эти средства были использованы для личных нужд и были представлены как мошеннические инвестиции, что привело к значительным финансовым потерям для клиентов.

Такая непрозрачная деятельность нарушала правила CFTC, что привело к крупному штрафу для компенсации обманутым инвесторам и восстановления некоторой уверенности общественности в финансовой системе.

Судья Роуланд подчеркнула, что мошенническая деятельность такого рода нарушает закон и подрывает целостность современных финансовых рынков. Штраф в размере 84 миллиона долларов направлен на возмещение финансового ущерба, причиненного инвесторам, и подчеркивает важность соблюдения юридических требований при торговле криптовалютами.

Тсун Вай осужден и оштрафован за нелицензированную деятельность в Гонконге

Суд признал Тсе Тсун Вая виновным в проведении финансовых услуг без необходимых лицензий. Это нарушение нормативных требований привело к значительному штрафу, хотя конкретная сумма не была раскрыта в объявлении SFC.

Обвинительный приговор следует за тщательным расследованием SFC, которое выявило, что Тсе Тсун Вай предлагал финансовые советы и услуги без надлежащего разрешения. Такие действия строго регулируются с целью защиты инвесторов и поддержания рыночной целостности.

SFC повторила свою приверженность соблюдению стандартов регулирования в финансовой отрасли. Этот случай служит напоминанием всем финансовым профессионалам о необходимости получения соответствующих лицензий перед участием в любых финансовых операциях.

Нелицензированная деятельность не только подрывает нормативную базу, но и представляет значительные риски для инвесторов. SFC продолжает отслеживать и расследовать любые подозрительные операции с целью соблюдения и защиты целостности финансового рынка.

Широкие последствия

Это осуждение является частью более широких усилий регуляторных органов по всему миру по пресечению незаконной финансовой деятельности. Подобные случаи наблюдались в других юрисдикциях, что подчеркивает глобальную тенденцию ужесточения соблюдения финансовых правил.

Финансовые профессионалы призываются к бдительности и обеспечению того, чтобы они действовали в рамках правовых рамок, установленных регулирующими органами. Несоблюдение может привести к серьезным наказаниям, включая штрафы и тюремное заключение.