Соучредители Samourai Wallet арестованы по предполагаемой схеме отмывания денег в размере 100 миллионов долларов США.

В значительном развитии, соучредители Samourai Wallet, Кейонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, были арестованы властями США по обвинению в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью отмывания денег.

Двойка якобы способствовала отмыванию более 100 миллионов долларов незаконных доходов, включая средства, происходящие из Сильвер Роуд и Гидра Маркет.

Подозреваемые преступные действия Samourai Wallet

Арест Родригеса и Хилла стал результатом обширного расследования, проведенного Министерством юстиции США (DOJ), при сотрудничестве с Налоговой службой США - Отделом уголовных расследований (IRS-CI) и Федеральным бюро расследований (FBI).

Обвинительное заключение, выданное DOJ, показывает, что Samourai Wallet, сервис смешивания криптовалют, предположительно провел более 2 миллиардов долларов в "незаконных транзакциях", заработав миллионы долларов в виде комиссий.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции по этому вопросу, Samourai Wallet использовала различные функции для обеспечения анонимных финансовых операций, привлекая преступников, стремящихся к "масштабному" отмыванию денег и уклонению от санкций.

"Whirlpool" И "Ricochet" Под Расследование

Полагается, что сервис смешивания криптовалюты, предлагаемый Samourai Wallet, известный как "Whirlpool", способствовал координации обмена криптовалютой между группами пользователей, чтобы предотвратить отслеживание незаконных доходов на блокчейне.

Кроме того, Samourai Wallet предоставляла функцию под названием "Ricochet", позволяющую пользователям добавлять ненужные промежуточные транзакции, чтобы якобы запутать происхождение криптовалютных партий.

Эти функции вместе обработали более 80 000 BTC (стоимостью более 2 миллиардов долларов) с момента их введения, а Samourai Wallet собрала существенные комиссии, оцененные в 3,4 миллиона долларов за транзакции Whirlpool и 1,1 миллиона долларов за транзакции Ricochet, согласно данным DOJ.

По мере развития судебных разбирательств, Родригес был арестован и ожидает появления перед судьей США в Западном округе Пенсильвании, в то время как Хилл был арестован в Португалии, и Соединенные Штаты намерены добиваться его экстрадиции для суда. Они могут быть приговорены к пяти годам тюрьмы.