Social Capital Markets сообщили, что ключевые игроки криптовалюты были приговорены к 272 годам совместного тюремного заключения

Лидеры криптовалюты столкнулись с продолжающимся юридическим надзором за последние несколько лет, при этом несколько высокопоставленных фигур получили длительные сроки тюремного заключения. В недавнем исследовании сроков тюремных заключений в криптовалюте Social Capital Markets проводит параллели с преследованием банкиров после финансового кризиса 2008 года.

Social Capital Markets сообщили, что ключевые игроки криптовалюты были приговорены к 272 годам совместного тюремного заключения. Между 2019 и 2023 годами количество преступлений, связанных с криптовалютой, резко возросло, отражая растущие усилия по соблюдению. Уровень осуждения увеличился на 267%, указывая на резкий рост успеха прокуратуры против преступлений, связанных с криптовалютой.

Росс Ульбрихт, основатель темной торговой площадки Silk Road, получил самый суровый приговор до сих пор в 2015 году с двойным пожизненным заключением плюс 40 лет. Его дело иллюстрирует суровые юридические наказания, которые применяются к лицам, участвующим в незаконной деятельности с использованием криптовалют. Более 10% преступников, осужденных за преступления с использованием криптовалюты в США, были приговорены к более чем 20 годам тюрьмы.

Средний срок тюремного заключения в десяти наиболее важных случаях превышает 20 лет. Отмывание денег и мошенничество составляют почти 60% самых длинных сроков тюремного заключения в преступлениях, связанных с криптовалютой. 63% обвинений (26) произошли в последние три года.

Фигуры, подобные Карлу Себастьяну Гринвуду, соучредителю OneCoin, столкнулись с длительным тюремным заключением за организацию мошеннических схем. Гринвуд был приговорен к 20 годам за свою роль в одной из крупнейших пирамидных схем в истории криптовалюты.

Соединенные Штаты применили строгие наказания, повлияв на глобальные стандарты в борьбе с финансовыми преступлениями в индустрии криптовалюты. Это может свидетельствовать о том, что индустрия зреет и предъявляется к более высоким стандартам, аналогичным традиционным финансовым системам. Однако также существует противоречие, несправедливость и недовольство внутри отрасли, с многими, выступающими за людей, таких как Ульбрихт, разработчик Tornado Cash Алексей Перцев и исполнительный директор Binance Тигран Гамбаранян.

Кроме того, существует диспропорция между тем, как преступники, связанные с криптовалютой, и традиционные финансовые правонарушители относятся. Высокопоставленные лица в криптовалюте получили суровые наказания, в то время как руководители, ответственные за традиционные финансовые преступления, часто избегали тюрьмы, выбирая вместо этого штрафы и штрафы. Это вызывает вопросы о справедливости в отношении и том, являются ли преступники, связанные с криптовалютой, более строго наказанными.

Данные показывают, что преступления, связанные с криптовалютой, и обвинения увеличиваются за последнее десятилетие. Наибольшее количество преступлений произошло в 2013 и 2014 годах, а обвинения росли стабильно. Эта тенденция указывает на задержку судебных действий и растущие усилия по соблюдению.

США-ориентированный надзор можно рассматривать как обязательство по регулированию криптовалюты и предотвращению незаконной деятельности. Однако некоторые видят это как регулирование путем принуждения, которое игнорирует нюансы различных аспектов, играющих роль. Например, Самуэль Банман-Фрид получил суровые приговоры за свои преступления, связанные с провалом обмена FTX. Однако большинство, если не все, преступления Банман-Фрида были связаны с криптовалютой, а не с транзакциями в цепочке. На самом деле его мошеннические действия были похожи на те, которые наблюдались на Уолл-стрит на протяжении десятилетий, используя средства клиентов для личной выгоды.

По данным Социальных Капитальных Рынков, отрасль сталкивается с фундаментальным вопросом: являются ли эти суровые приговоры примером или признаком того, что сектор криптовалюты интегрируется в более широкую нормативно-правовую базу, регулирующую традиционные финансы?