Служба финансового мониторинга Южной Кореи (FIU) приказала бирже Upbit временно прекратить регистрацию новых пользователей
Приказ, выданный 9 января, запрещает Upbit предоставлять услуги новым пользователям в течение шести месяцев. Пользователи, уже зарегистрированные на платформе, могут продолжать пользоваться ею без ограничений
Служба финансового мониторинга Южной Кореи (FIU) приказала бирже Upbit временно прекратить регистрацию новых пользователей после обнаружения многочисленных нарушений Закона о конкретной финансовой транзакционной информации.
Южнокорейская криптоиндустрия внимательно следит за делом Upbit
Сообщается, что Служба финансового мониторинга Южной Кореи (FIU) приказала одной из крупнейших криптовалютных бирж страны Upbit приостановить работу за невыполнение требований Закона о конкретной финансовой транзакционной информации.
Приказ, выданный 9 января, запрещает Upbit предоставлять услуги новым пользователям в течение шести месяцев. Пользователи, уже зарегистрированные на платформе, могут продолжать пользоваться ею без ограничений. Upbit заявила, что штраф, если он будет наложен, вероятно, ограничит возможность новых пользователей переводить криптовалютные активы за пределы биржи на определенный период.
Хотя этот приказ вряд ли серьезно повлияет на ее деятельность, Upbit, которая, по сообщениям, составляет 70% от общего объема торговли в Южной Корее, может подать возражение в FIU до 20 января. Ожидается, что FIU проведет слушание по этому вопросу на следующий день.
По данным местного отчета, другие южнокорейские криптовалютные биржи внимательно следят за предстоящими действиями FIU против Upbit, стремясь узнать их последствия. Как отмечается в отчете, южнокорейская индустрия виртуальных активов внимательно следит за развитием событий, которые могут повлиять на процесс продления следующей лицензии Upbit.
Во время инспекции на месте, проведенной в августе 2024 года, FIU, по сообщениям, обнаружила более 700 000 случаев, когда процедуры "знай своего клиента" (KYC) не были должным образом выполнены. Некоторые представители южнокорейской индустрии виртуальных активов с нетерпением ждут узнать, какие штрафы FIU, скорее всего, наложит. Согласно Закону о конкретной финансовой транзакционной информации, нарушения, аналогичные тем, которые якобы были совершены Upbit, подлежат штрафу в размере до 68 600 долларов США (100 миллионов вон).
