Схема контрабанды USDT: $1.9 млрд., массовые ареста в Китае, 193 подозреваемых
Одно из них было связано с огромным подпольным банком, с транзакциями на сумму 13.8 миллиардов юаней. Подозреваемые использовали USDT, стабильную монету, привязанную к доллару США, чтобы обойти национальные правила валютного обмена
USDT был ключевой темой во время 15-го "Май 15" Дня публичности по борьбе с экономическими преступлениями, который подчеркнул значительный прорыв в борьбе с экономическими злоупотреблениями. Управление общественной безопасности провинции Сычуань и Управление общественной безопасности города Чунцин по экономическим расследованиям раскрыли свой последний успешный рейд в Международном финансовом центре Тяньфэн в Чэнду, демонстрируя усилия по демонтажу обширной подпольной банковской сети.
На переднем плане мероприятия, Управление общественной безопасности города Чэнду обнародовало два знаковых случая экономических преступлений. Одно из них было связано с огромным подпольным банком, с транзакциями на сумму 13.8 миллиардов юаней. Подозреваемые использовали USDT, стабильную монету, привязанную к доллару США, чтобы обойти национальные правила валютного обмена и способствовать незаконным операциям по переводу иностранной валюты. Это дело охватило 26 провинций, в результате чего были арестованы 193 подозреваемых по всей стране.
USDT играет ключевую роль в крупномасштабных усилиях по демонтажу банков в 2023 году
В 2023 году, возглавляемые Управлением экономических расследований Министерства общественной безопасности и Управлением общественной безопасности провинции Сычуань, с критической поддержкой Отдела борьбы с отмыванием денег Сычуаньского отделения Народного банка Китая и Государственного управления иностранной валютой, была сформирована всеобъемлющая совместная оперативная группа. Эта кооперация включала Отряд экономических расследований и Бюро общественной безопасности района Лонгцюаньи в Чэнду. Оперативная группа демонтировала два крупных подпольных банка в Фуцзяне и Хунани, заморозив активы на общую сумму 13,8 миллиарда юаней и конфисковав 149 миллионов юаней.
Зонг Ю, капитан Восьмого батальона Отряда экономических расследований, сообщил, что операция началась в ноябре 2022 года, когда Бюро общественной безопасности района Лонгцюаньи выявило подозрительные операции по переводу средств через подпольные банки. К 1 июня 2023 года оперативная группа задержала 25 подозреваемых в нескольких городах, изъяв множество банковских карт и других платежных инструментов.
Расследование показало, что с января 2021 года преступная группировка, возглавляемая людьми с фамилиями Лин, Вэнь и Чен, использовала USDT для предоставления незаконных услуг по обмену иностранной валюты. Эти действия поддерживали различные преступные предприятия, включая контрабанду наркотиков, незаконные покупки активов и мошенничество с возвратом налогов. Использование USDT позволило группе обойти национальные ограничения на обмен иностранной валюты, представляя значительные риски для финансовой безопасности.
В августе 2023 года, опираясь на более широкую криминальную сеть дела, Министерство общественной безопасности организовало общенациональное преследование, задержав еще 168 подозреваемых в 26 провинциях. Это мероприятие стало значительным успехом в продолжающейся кампании провинции Сычуань против подпольных банковских преступлений.
По мере развития дела подчеркивается критическая необходимость бдительного финансового регулирования и постоянную угрозу, которую представляют цифровые валюты, такие как USDT, в содействии экономическим преступлениям.
