Сингапурский отмыватель денег получает 17 месяцев в случае за отмыв $2.2 млрд., работал в том числе и в крипте
Первые обыски изъяли наличные деньги и активы на сумму более 747 миллионов долларов, запреты на продажу были поданы против 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств, а также более 35 связанных банковских счетов были заморожены
Отмыть 2.2 миллиарда долларов нв крипте, наличных деньгах и в других активах, таких как роскошные сумки. Не беспокойтесь, все, что вы можете получить, это 17 месяцев.
Это был приговор, который десять обвиняемых получили в понедельник за крупнейший случай отмывания денег в Сингапуре.
Су Цзяньфэн признал себя виновным в отмывании доходов от незаконного игорного бизнеса за рубежом и предоставлении банкам поддельных документов для сокрытия происхождения средств.
Полиция конфисковала у него и его жены 20 миллионов долларов незаконных криптовалют. Су согласился отказаться примерно от 132 миллионов долларов из общей суммы в 138 миллионов долларов наличными и активами, изъятыми полицией.
Среди дюжины других обвинений ему было предъявлено обвинение в найме личного повара без действительного разрешения на работу.
Роскошная добыча
Его арест 15 августа прошлого года был частью масштабной операции, в которой участвовало более 400 полицейских в городе.
Первые обыски изъяли наличные деньги и активы на сумму более 747 миллионов долларов, запреты на продажу были поданы против 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств, а также более 35 связанных банковских счетов были заморожены.
Полиция также обнаружила огромную партию роскошных товаров: 250 дизайнерских сумок и часов, более 120 электронных устройств, два золотых слитка, 270 предметов ювелирных изделий, великолепную коллекцию вин и спиртных напитков, и 11 документов с информацией о виртуальных активах.
Полиция конфисковала около 250 дизайнерских сумок.
Полиция Сингапура конфисковала около 250 дизайнерских сумок в рамках своего крупного дела об отмывании денег.
Источники происхождения этих денег были отслежены до игорных операций в Юго-Восточной Азии.
Каждый из десяти человек, арестованных, был найден с паспортами из нескольких разных стран, включая направления для так называемых "золотых паспортов", такие как Вануату, Турция, Сент-Китс и Невис и Камбоджа.
Все они являются гражданами Китая из провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.
