সিঙ্গাপুর মানি লন্ডারার অবৈধ ক্রিপ্টো, প্রদা ব্যাগ এবং পুরষ্কারের খেলনাগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত $ 2.2bn ক্ষেত্রে 17 মাস পান

লন্ডারকে অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি, নগদ এবং বিলাসবহুল হ্যান্ডব্যাগগুলির মতো অন্যান্য সম্পদগুলিতে ২.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার? চিন্তা করবেন না, আপনি যা পেতে পারেন তা 17 মাস।

সোমবার সিটি-স্টেটের বৃহত্তম মানি লন্ডারিং মামলার দশম বিবাদী এই বাক্যটি ছিল।

সু জিয়ানফেং বিদেশে একটি অবৈধ জুয়ার অপারেশন থেকে লন্ডারিংয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং ব্যাংকগুলিকে তহবিলের উত্স ছদ্মবেশে নকল নথি দেয়।

পুলিশ তাকে এবং তার স্ত্রীর কাছ থেকে অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিতে 20 মিলিয়ন মার্কিন ডলার জব্দ করেছে। এসইউ প্রায় 132 মিলিয়ন মার্কিন ডলার নগদ এবং সম্পদ জব্দ করা প্রায় 132 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেয়াপ্ত করতে সম্মত হয়েছে।

অন্যান্য কয়েক ডজন অভিযোগের মধ্যে তার বিরুদ্ধে বৈধ কাজের পাস ছাড়াই ব্যক্তিগত শেফ নিয়োগের অভিযোগ করা হয়েছিল।
বিলাসবহুল

গত বছরের ১৫ ই আগস্টে তাঁর গ্রেপ্তার ছিল শহরের ৪০০ জনেরও বেশি পুলিশ অফিসার জড়িত একটি বিশাল অভিযানের অংশ।

প্রাথমিক অভিযানগুলি ৯৪ টি সম্পত্তি এবং ৫০ টি গাড়ি এবং ৩৫ টিরও বেশি সংযুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিমায়িতের বিরুদ্ধে দায়ের করা নিষ্পত্তি আদেশ নিষেধাজ্ঞার সাথে $ 747 মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি নগদ ও সম্পদ জব্দ করেছে।

পুলিশ বিলাসবহুল আইটেমগুলির একটি বিশাল অংশও আবিষ্কার করেছে: 250 ডিজাইনার ব্যাগ এবং ঘড়ি, 120 টিরও বেশি বৈদ্যুতিন ডিভাইস, দুটি সোনার বার, 270 টুকরো গহনা, একটি vi র্ষণীয় ওয়াইন এবং মদ সংগ্রহ এবং ভার্চুয়াল সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সহ 11 টি নথি।
পুলিশ প্রায় 250 ডিজাইনার হ্যান্ডব্যাগ জব্দ করেছে।

সিঙ্গাপুর পুলিশ তার বিশাল মানি লন্ডারিং মামলার অংশ হিসাবে প্রায় 250 ডিজাইনার হ্যান্ডব্যাগ জব্দ করেছে।

অর্থের উত্সটি দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়ার জুয়ার ক্রিয়াকলাপে ফিরে পাওয়া গেছে।

গ্রেপ্তার হওয়া দশ জন ব্যক্তির প্রত্যেককেই ভানুয়াতু, তুরস্ক, সেন্ট কিটস এবং নেভিস এবং কম্বোডিয়ার মতো তথাকথিত "গোল্ডেন পাসপোর্টস" 'এর গন্তব্য সহ একাধিক বিভিন্ন দেশের পাসপোর্ট ধারণ করা হয়েছিল।

সকলেই মূলত দক্ষিণ -পূর্ব চীনের ফুজিয়ান প্রদেশের চীনা নাগরিক।